ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إجراءات المؤسسات المالية في ال...>الوصف

إجراءات المؤسسات المالية في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

العنوان بلغة أخرى: Financial Institutions’ Procedures for Reporting Suspicious Transactions
المصدر: مجلة الدراسات المستدامة
الناشر: الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
المؤلف الرئيسي: دهش، قائد هادي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dahash, Qaid Hadi
مؤلفين آخرين: محمد، حوراء قاسم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: آب
الصفحات: 196 - 235
ISSN: 2663-2284
رقم MD: 1482327
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
القوانين الدولية | الاقتصاد الوطني | المؤسسات المالية | الأنشطة المشبوهة
كلمات المؤلف المفتاحية:
إجراءات المؤسسات المالية | الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة | المعاملات المشبوهة | مكافحة عمليات غسل الأموال | Procedures of Financial Institutions | Report Suspicious Transaction | Suspicious Transaction | Combating Money Laundering Operations
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: إن الهدف الأساسي لغاسلو الأموال هو إضفاء الشرعية على الأموال الغير مشروعة، وهنا يبرز دور المؤسسات المالية في الوقاية من المعاملات المشبوهة عند قيامها بتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المحددة لالتزاماتها، إذ تستخدم المؤسسات المالية برامج لمراقبة المعاملات المشبوهة وتحديد الأنشطة المشبوهة وهذا ما يساعد على منع هذه المعاملات، وكما توفر معلومات قيمة لوكالات الإنفاذ، فاذا ما اشتبهت المؤسسات المالية بعائديه تلك الأموال، فيجب عليها تقديم تقارير عن أي من المعاملات غير القانونية إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث رسم المكتب آلية لاستخدام تلك الأموال والوقوف على مدى صحتها، إذ أن قيام المؤسسات المالية بأنشاء أنظمة داخلية تؤمن تطبيق أحكام هذه المؤسسات فانه سيؤدي إلى مكافحة تلك العمليات، كما أن معظم الوثائق الدولية والاتفاقيات الوطنية التنظيمية ذات الطبيعة القانونية التي تفرض على المؤسسات المالية بالالتزام بها للحد من استخدام هذه المؤسسات لأغراض تنفيذ المعاملات المشبوهة، وان التقيد بهذه الالتزامات سوف يؤدي من جهة ضبط ومصادرة العوائد الإجرامية، ومن جهة أخرى يحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

The main goal of money launderers is to legitimize illicit money, Here, the role of financial institution is highlighted in preventing suspicious Transaction when they implement the obligations imposed on them and stipulated in the laws, regulations, and instruction specifying their obligations, financial institutions use software to monitor suspicious transaction and identify suspicious activities, this helps prevent these transaction, it also provides valuable information to enforcement agencies, if financial institutions suspect the return of those funds, they must report any illegal transactions to the anti- money laundering and counter- terrorism financing office, the office has drawn up mechanism to use these funds and determine their authenticity, if these financial institutions establish internal system that ensure the application of the provisions of these institutions, it will lead to combating these operation, most of the international documents and national regulatory agreements are of legal nature that require financial institution to adhere to in order to limit the use of these institutions for the purposes of carrying out suspicious transactions, compliance with these obligations will lead to the seizure and confiscation of criminal proceeds, on the other hand, it maintains the stability of the national economy.
ISSN: 2663-2284

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.