يجب تسجيل الدخول أولا
دور البحث المالي الموازي في مكافحة جريمة غسل الأموال
| العنوان بلغة أخرى: |
The Role of Parallel Financial Research in Combating Money-Laundering |
|---|---|
| المصدر: | مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية |
| الناشر: | حليمة عبدالرمي |
| المؤلف الرئيسي: | عبدالعزيز، سلواني (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abdelaziz, Selouani |
| مؤلفين آخرين: | البكوري، نرجس (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع32 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2024
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 297 - 308 |
| رقم MD: | 1489928 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
3
| المستخلص: |
يستعرض البحث دور البحث المالي الموازي كأداة فعالة في مكافحة جريمة غسل الأموال، مع التركيز على كيفية تعزيز الرقابة وجمع الأدلة المالية. يناقش أهمية التعاون بين الهيئات الوطنية والدولية في تبادل المعلومات المالية، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق هذه الأداة، مع تقديم توصيات لتحسين أداء الجهات المعنية والحد من آثار هذه الجريمة على الاقتصاد والمجتمع. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2024، باستخدام AI. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التحرى والتحقيق فى جريمة غسل الأموال
بواسطة: الحكيم، حسين منشور: (2015) -
التحرى والتحقيق فى جريمة غسل الأموال
بواسطة: الحكيم، حسين منشور: (2015) -
دور وحدة المعلومات المالية في مكافحة جرائم غسل الأموال
بواسطة: أوداود، إكرام منشور: (2019) -
غسل الأموال القذرة
بواسطة: إبراهيم، حسني عبدالحافظ منشور: (2005) -
غسل الأموال جريمة منظمة
بواسطة: ربيع، عماد محمد أحمد منشور: (2003)
