ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحرى والتحقيق فى جريمة غسل ا...>الوصف

التحرى والتحقيق فى جريمة غسل الأموال

العنوان بلغة أخرى: The Detection and Investigation in Money Laundering Crime
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: الحكيم، حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج37, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 73 - 97
رقم MD: 898637
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الجرائم المالية | غسيل الأموال | مكافحة الجرائم | التحقيقات القضائية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: طبقا لقوانين مكافحة غسل الأموال تعد جريمة غسل الأموال جناية، وبالتالي لا يمكن إحالتها إلى محاكم الجنايات وفقا للقواعد العامة دون أن يسبقها التحقيق. وبعد أن تنتهي السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال من مرحلة التحريات التي تتم في إطار القواعد المنصوص عنها في قانون مكافحة غسل الأموال، وبعد أن تكون قد وصلت إلى وجود دلائل قوية على ارتكاب جريمة غسل الأموال، يأتي دور السلطات القضائية المختصة وفقا للقانون الجزائي المختص. ونحاول في هذا البحث تسليط الضوء على مرحلتي التحري والتحقيق في جريمة غسل الأموال وكيفية قيام الجهات المختصة بكل منهما بالعمل الموكل إليها في هذا الشأن وذلك طبقا للقواعد القانونية المقرة.

According to Anti Money Laundering act (AMLA), the crime of money laundering is considered to be a felony. Consequently, it can't be tried in a criminal court unless investigations are carried out. After all investigations have been performed by the competent authorities of (AMA), and strong evidence has been provided, the competent judicial authorities start action considering the related criminal laws. In this study we are focusing on two stages regarding the crime of money laundering : detection as well as investigation and how authorities act according to the regulations stipulated in the law.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.