ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الأساليب التقليدية والإلكتروني...>الوصف

الأساليب التقليدية والإلكترونية المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Traditional and Electronic Methods Used in Committing the Crime of Money Laundering: An Analytical Study
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: المدفع، حليمة خالد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Midfa, Halima Khalid
المجلد/العدد: مج21, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: مارس
الصفحات: 357 - 383
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1498439
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الإلكترونية | تحويل الأموال | البطاقات المصرفية | الأطر القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسل الأموال | متحصلات | البنوك الافتراضية | النقود الإلكترونية | البطاقات الذكية | Money Laundering | Proceeds | Virtual Banks | Electronic Money | Smart Cards
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: جريمة غسل الأموال تتم من خلال ثلاث مراحل وهي الإيداع والتغطية والدمج؛ إذ يستخدم الجناة خلالها وسائل تقليدية متعارف عليها كالقروض وإنشاء الشركات الوهمية والتأمين على الحياة... إلخ، وأمام تصدي جهات إنفاذ القانون لهذه الوسائل المتعارف عليها، استغل مجرمو غسل الأموال التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات السلكية، واللاسلكية، وتقنية المعلومات، وشبكات الإنترنت، والثورة المعلوماتية في عمليات غسل الأموال، والمتحصلات، أو العوائد المتحصل عليها من الجرائم التي ترتكب من قبلهم، أو تكون نتاجا لأنشطتهم الإجرامية؛ إذ إن هذا التطور فتح لهم آفاقا جديدة لتوسيع أنشطتهم الإجرامية والعمليات المشبوهة التي يقومون بها في تمرير أموالهم غير المشروعة وتمويه مصادر هذه الأموال بيسر وسهولة وبسرعة فائقة، وبذلك انتقلت جريمة غسل الأموال من الطرق التقليدية إلى العالم الإلكتروني والافتراضي باستخدام الوسائل التقنية والمواقع والبرامج الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي أسهمت في تطوير العمليات المصرفية، وإجراء التعاملات المالية عن طريقها فسنحت لهم الفرصة لتبييض أموالهم القذرة من خلال النقود الإلكترونية، والبنوك الافتراضية، والتحويل الإلكتروني للأموال، ونوادي الإنترنت، والبطاقات الذكية؛ إذ يتم استخدام هذه الوسائل عبر شبكات الإنترنت والمواقع الإلكترونية، بمنأى عن أعين رجال إنفاذ القانون والجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال. وعلى ذلك فقد خصصنا المبحث الأول للإطار القانوني لغسل الأموال، والمبحث الثاني تناولنا فيه طرق غسل الأموال.

The money laundering crime takes place through three stages, namely placement, camouflage, and integration, during which the perpetrators use traditional and well-known means such as loans, setting up fictitious companies, life insurance, etc. In the face of the response of law enforcement authorities to these well-known methods, money laundering criminals have exploited the technological development in the field of telecommunications, information technology, and Internet networks. They also took advantage of the information revolution in money laundering operations and the returns from these operations or from their criminal activities. As this development opened new horizons them to expand their criminal activities and operations, money launders were able to circulate their illegal funds and mask their sources easily and very quickly. Thus, the money laundering crime evolved from the traditional methods to the electronic and virtual world using technical means, websites, electronic programs, and smart applications that contributed to the development of banking operations and the conduct of financial transactions through them. So, they had the opportunity to launder their illegal money through electronic money, virtual banks, electronic money transfer, internet clubs, and smart cards, in which case these means were used via internet networks and websites, far from the sight of law enforcement officials and agencies concerned with combating money laundering. Accordingly, the first section was devoted to the legal framework for money laundering, while the second section dealt with the methods of money laundering.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.