الأساليب التقليدية والإلكترونية المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال: دراسة تحليلية
| العنوان بلغة أخرى: |
Traditional and Electronic Methods Used in Committing the Crime of Money Laundering: An Analytical Study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية |
| الناشر: | جامعة الشارقة |
| المؤلف الرئيسي: | المدفع، حليمة خالد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Midfa, Halima Khalid |
| المجلد/العدد: | مج21, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2024
|
| التاريخ الهجري: | 1445 |
| الشهر: | مارس |
| الصفحات: | 357 - 383 |
| ISSN: |
2616-6526 |
| رقم MD: | 1498439 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
غسل الأموال | متحصلات | البنوك الافتراضية | النقود الإلكترونية | البطاقات الذكية | Money Laundering | Proceeds | Virtual Banks | Electronic Money | Smart Cards
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 05419nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2242311 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الإمارات | ||
| 100 | |a المدفع، حليمة خالد |g Al-Midfa, Halima Khalid |e مؤلف |9 612222 | ||
| 245 | |a الأساليب التقليدية والإلكترونية المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال: |b دراسة تحليلية | ||
| 246 | |a Traditional and Electronic Methods Used in Committing the Crime of Money Laundering: |b An Analytical Study | ||
| 260 | |b جامعة الشارقة |c 2024 |g مارس |m 1445 | ||
| 300 | |a 357 - 383 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a جريمة غسل الأموال تتم من خلال ثلاث مراحل وهي الإيداع والتغطية والدمج؛ إذ يستخدم الجناة خلالها وسائل تقليدية متعارف عليها كالقروض وإنشاء الشركات الوهمية والتأمين على الحياة... إلخ، وأمام تصدي جهات إنفاذ القانون لهذه الوسائل المتعارف عليها، استغل مجرمو غسل الأموال التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات السلكية، واللاسلكية، وتقنية المعلومات، وشبكات الإنترنت، والثورة المعلوماتية في عمليات غسل الأموال، والمتحصلات، أو العوائد المتحصل عليها من الجرائم التي ترتكب من قبلهم، أو تكون نتاجا لأنشطتهم الإجرامية؛ إذ إن هذا التطور فتح لهم آفاقا جديدة لتوسيع أنشطتهم الإجرامية والعمليات المشبوهة التي يقومون بها في تمرير أموالهم غير المشروعة وتمويه مصادر هذه الأموال بيسر وسهولة وبسرعة فائقة، وبذلك انتقلت جريمة غسل الأموال من الطرق التقليدية إلى العالم الإلكتروني والافتراضي باستخدام الوسائل التقنية والمواقع والبرامج الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي أسهمت في تطوير العمليات المصرفية، وإجراء التعاملات المالية عن طريقها فسنحت لهم الفرصة لتبييض أموالهم القذرة من خلال النقود الإلكترونية، والبنوك الافتراضية، والتحويل الإلكتروني للأموال، ونوادي الإنترنت، والبطاقات الذكية؛ إذ يتم استخدام هذه الوسائل عبر شبكات الإنترنت والمواقع الإلكترونية، بمنأى عن أعين رجال إنفاذ القانون والجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال. وعلى ذلك فقد خصصنا المبحث الأول للإطار القانوني لغسل الأموال، والمبحث الثاني تناولنا فيه طرق غسل الأموال. |b The money laundering crime takes place through three stages, namely placement, camouflage, and integration, during which the perpetrators use traditional and well-known means such as loans, setting up fictitious companies, life insurance, etc. In the face of the response of law enforcement authorities to these well-known methods, money laundering criminals have exploited the technological development in the field of telecommunications, information technology, and Internet networks. They also took advantage of the information revolution in money laundering operations and the returns from these operations or from their criminal activities. As this development opened new horizons them to expand their criminal activities and operations, money launders were able to circulate their illegal funds and mask their sources easily and very quickly. Thus, the money laundering crime evolved from the traditional methods to the electronic and virtual world using technical means, websites, electronic programs, and smart applications that contributed to the development of banking operations and the conduct of financial transactions through them. So, they had the opportunity to launder their illegal money through electronic money, virtual banks, electronic money transfer, internet clubs, and smart cards, in which case these means were used via internet networks and websites, far from the sight of law enforcement officials and agencies concerned with combating money laundering. Accordingly, the first section was devoted to the legal framework for money laundering, while the second section dealt with the methods of money laundering. | ||
| 653 | |a الجرائم الإلكترونية |a تحويل الأموال |a البطاقات المصرفية |a الأطر القانونية | ||
| 692 | |a غسل الأموال |a متحصلات |a البنوك الافتراضية |a النقود الإلكترونية |a البطاقات الذكية |b Money Laundering |b Proceeds |b Virtual Banks |b Electronic Money |b Smart Cards | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 014 |f Mağallaẗ ğāmiʿaẗ al-Šāriqaẗ li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ |l 001 |m مج21, ع1 |o 2123 |s مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية |v 021 |x 2616-6526 | ||
| 856 | |u 2123-021-001-014.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1498439 |d 1498439 | ||
عناصر مشابهة
-
الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة الإلكترونية
بواسطة: معزب، عبدالخالق صالح عبدالله منشور: (2012) -
إفشاء السرية المصرفية في حالات ارتكاب جريمة غسل الأموال: دراسة مقارنة
بواسطة: الكاسبي، محمد بن سعيد بن حمد منشور: (2011) -
جريمة غسل الأموال الالكترونية : دراسة مقارنة
بواسطة: عطون، إسلام أحمد منشور: (2018) -
عوامل ارتكاب الجريمة الإلكترونية وسبل مواجهتها: دراسة تحليلية في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الكويتي
بواسطة: سعود، فهد صحن مزبان منشور: (2019) -
غسل الأموال والانترنت
بواسطة: قرقز، خالد عبدالله محمد منشور: (2014)
