تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > أسباب جرائم غسل الأموال وآثاره...>الوصف

أسباب جرائم غسل الأموال وآثارها وآليات مواجهتها "محلياً ودولياً وإقليمياً"

العنوان بلغة أخرى: Causes, Effects and Mechanisms for Countering Money-Laundering "Locally, Internationally and Regionally"
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: الدوسري، عبدالله عجلان عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Dosari, Abdullah Ajlan Abdullah
المجلد/العدد: مج33, ع131
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 209 - 258
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 1521790
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الجرائم المالية | تبييض الأموال | مكافحة الجرائم | الفساد المالي | المواثيق الدولية
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسل الأموال | المواجهة المحلية والإقليمية والدولية | الآثار الأمنية | الأسباب | Money Laundering | Local, Regional and International Confrontation | Security Implications | Causes
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم غسل الأموال، وأصبحت ظاهرة عالمية فهي لم تقتصر على المستوى الوطني فقط، بل وتجاوزت حتى المستوى التعليمي، إذ أصبحت من الجرائم التي ترتكب على المستوى الدولي، والتي أثقلت كاهل الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، وهو ما دفع الباحث للقيام بهذا البحث الذي يحمل عنوان "أسباب جرائم غسل الأموال وآثارها وآليات مواجهتها"، وذلك لمعرفة أسباب وقوع هذه الجريمة، والآثار المختلفة عنها، والآليات التي اتخذت لمواجهة هذه الظاهرة. وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال بحث أهم الأسباب الدافعة لجرائم غسل الأموال، وما تخلفه من آثار، والآليات التي تمت لمواجهتها. وتوصل الباحث في نهاية البحث لمجموعة من النتائج، ولعل أهمها بأن هناك علاقة وثيقة بين جرائم غسل الأموال والفساد المالي والإداري، وهذا يؤدي إلى إضعاف السلطة السياسية في الدولة، وأن مثل هذه الجرائم يتم ارتكابه من خلال استغلال المجرمين للثغرات والعيوب الأمنية والإدارية داخل الدول، مثل الاقتصاد الخفي أو ما يعرف بالسوق السوداء أو الأسواق خارج النظام، ثم قيامهم بالتحاليل لإضفاء صفة الشرعية على هذه الأموال المحرمة، وهم في ذلك يقومون باستخدام المؤسسات البنكية والمالية والقنوات المصرفية، بحيث يتم توظيفهم وما يقدمون من خدمات خاصة في ظل التطور التكنولوجي الكبير الحالي، والذي صاحبه العديد من المزايا والسرعة والسهولة في التنفيذ للخدمة، إذ إن ذلك يتجاوز حدود الدولة إلى دول أخرى خلال ساعات ودقائق، خلاف الوقت السابق لهذه الثورة الهائلة للتقنيات الحديثة، وهو ما يتوجب على هذه المؤسسات العاملة في مجال الأموال عدم الاحتجاج بسرية الحسابات وسرية الأعمال عند طلب المؤسسات الأمنية الإفصاح عن ذلك، حتى لا يتكمن مرتكبو هذه الجرائم بالإفلات من المسائلة والعقاب. وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، ومن أهمها هو الدفع بضرورة إيجاد نظم مستمرة ومتطورة في مراقبة الأنماط والصور التي يتم من خلالها القيام بعمليات غسل الأموال، والعمل على مجابهة ذلك ومعالجته محليا وإقليميا ودوليا، وأن تلتزم البنوك والمؤسسات المصرفية بإبلاغ الأجهزة الأمنية والمسؤولة عند الشك بوجود عمليات يعتقد بأنها تهدف بشكل أو بآخر إلى غسل الأموال، وذلك لقطع الطريق على من يرغب بارتكاب مثل هذه الجرائم المالية التي تضر بأمن الدول والشعوب.

Recently, money laundering crimes have become a global phenomenon, not only at the national level but even beyond the regional level. These crimes have become committed internationally, burdening governments and international and regional organizations, which led the researcher to conduct this study under the title of "Causes, Effects, and Mechanisms for Countering Money-Laundering" to identify the causes behind these crimes, the different effects, and the mechanisms taken to counter this phenomenon. In this study, the researcher used the analytical descriptive approach by examining the leading causes of money laundering crimes, their implications, and the mechanisms that have been addressed. At the end of the research, the researcher discovered several findings; the most significant result is the close relationship between money laundering crimes and financial and administrative corruption. This weakens the country's political power and leads criminals to commit crimes by exploiting security and administrative flaws and gaps in the country, such as a grey economy or what's known as a black market or an out-of-order market. Then, they analyzed how to legalize these forbidden funds. They use banking and financial institutions and banking channels to employ them, especially in light of the significant technological development, which is accompanied by many advantages, speed, and ease of implementation of the service beyond the country's borders and to other countries within hours and minutes, unlike the time before this enormous revolution of modern technologies. These financial institutions must not invoke the confidentiality of accounts and businesses when the security institutions request disclosure so that the perpetrators of such crimes to escape accountability and punishment. The study concluded with a series of recommendations, the most important of which is to promote the need to find continuous and sophisticated systems to monitor the patterns and images through which money laundering is carried out and to work to fight and address this locally, regionally, and internationally. Banking institutions are obliged to inform the responsible security agencies when they suspect these kinds of operations that aim in one way or another at money laundering to prevent those who want to commit such financial crimes that harm the security of the country and people.
ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.