تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>دور العملات الافتراضية في تسهي...>الوصف

دور العملات الافتراضية في تسهيل الجرائم الجنائية

العنوان بلغة أخرى: The Role of Virtual Currencies in Facilitating Criminal Offenses
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: دهشان، يحيى إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dahshan, Yahya Ibrahim
المجلد/العدد: ع89
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 350 - 436
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 1524339
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم المالية | العملات الافتراضية | الإرهاب الإلكتروني | غسل الأموال
كلمات المؤلف المفتاحية:
جرائم العملات الافتراضية | غسل الأموال الإلكتروني | تمويل الإرهاب الإلكتروني | البيتكوين | البلوك تشين | Virtual Currency Crimes | Electronic Money Laundering | Electronic Terrorist Financing | Bitcoin | Blockchain
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: تعد العملات الافتراضية هي نقود الحاضر والمستقبل، وتلعب دورا رئيسيا في العديد من الجرائم الجنائية، نظرا لتشعب استخدامها في جميع نواحي الحياة بحكم اشتمالها على جميع وظائف النقود، وينتج عن ذلك حدوث العديد من الجرائم الجنائية سواء التقليدية منها، مثل: السرقة، والتزوير، وغسل الأموال، والنصب؛ أو المستحدثة والتي جرمها المشرع مؤخرا مثل اختراق المحافظ الإلكترونية، والجرائم المرتبطة بتعدين العملات الافتراضية. وسنعرض في بحثنا تعريف العملات الافتراضية، وأنواعها، والتكنولوجيا المستخدمة في إنتاجها block chain technology، كما نعرض تقسيم الجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية والتي تنقسم إلى جرائم تقع على العملات نفسها، وجرائم تقع على المحافظ الإلكترونية والتي تستخدم في حفظ وتداول أكواد العملات الافتراضية. وتكمن أهمية هذا الموضوع في خطورة ترك العملات الافتراضية بدون تنظيم جنائي. فنظرا للطبيعة الخاصة لها والمميزات الكثيرة المرتبطة بها والمتمثلة في صعوبة التتبع وسهولة وسرعة نقل الأموال، يتم استخدامها في تسهيل معاملات ال darknet غير القانونية، وكوسيط في العديد من الأعمال غير المشروعة والتي تشكل جرائم جنائية كتمويل العمليات الإرهابية وتجارة السلاح والمخدرات وغسل الأموال، ويمكن عن طريق تقنين أوضاع العملات الافتراضية ووضع أسس وضوابط لها، والتحكم بالجرائم المرتبطة بها، الحد منها وكافحتها. وتتمحور إشكالية الموضوع حول إشكالية رئيسة وهي: ما وجه الحماية الجنائية للعملات الافتراضية، والتي بدورها ينبثق عنها مجموعة من الإشكاليات الفرعية المتمثلة في: مدى قانونية التعامل بالعملات الافتراضية؟ أيهما أفضل للدول من أجل مكافحة جرائم العملات الافتراضية: الاعتراف بتلك العملات أم تجريمها؟ وهل يمكن تزييف العملات الافتراضية؟ وما تأثير العملات الافتراضية على جريمة غسل الأموال؟ وكيف تساهم العملات الافتراضية في تمويل الإرهاب وتجارة السلاح والمخدرات؟ وخلصنا إلى عدة نتائج منها: أن انتشار العملات الافتراضية نتج عنه ظهور العديد من الجرائم الجنائية المستحدثة، كما أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر جرائم العملات الافتراضية، ويمكن أن تكون العملات الافتراضية محلا لجرائم الأموال، فتقع جريمة السرقة والنصب عليها. وعدة توصيات منها: أهمية تقنين أوضاع العملات الافتراضية، وضرورة التدخل التشريعي لسن عقوبات رادعة للجرائم المرتبطة بها، استخدام التقنيات الحديثة والتي تستخدم لتتبع حركة العملات الافتراضية للكشف عن الأنماط المشبوهة منها، وتشديد الرقابة على القطاع المالي والمصرفي بالدولة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، وإدخال تكنولوجيا البلوك تشين أن أمكن.

Virtual currencies are the money of the present and the future, and they play a major role in many criminal crimes, due to their widespread use in all aspects of life by virtue of their inclusion of all the functions of money, and this results in the occurrence of many criminal crimes, both traditional ones, such as: theft, forgery, and money laundering. Money, fraud; Or new ones that have been recently criminalized by the legislator, such as hacking electronic wallets, and crimes related to mining virtual currencies. In our research, we will present the definition of virtual currencies, their types, and the technology used in their production, block chain technology. We will also present the division of crimes associated with virtual currencies, which are divided into crimes that occur against the currencies themselves, and crimes that occur against electronic wallets that are used to save and trade virtual currency codes. The importance of this issue lies in the danger of leaving virtual currencies without criminal regulation. Due to its special nature and the many advantages associated with it, namely the difficulty of tracking and the ease and speed of transferring money, it is used to facilitate illegal darknet transactions, and as an intermediary in many illegal actions that constitute criminal crimes, such as financing terrorist operations, arms and drug trafficking, and money laundering. It can be used through... Legalizing virtual currencies, establishing foundations and controls for them, and controlling, reducing and combating the crimes associated with them. The problem of the topic revolves around a main problem, which is: What is the face of criminal protection for virtual currencies, which in turn gives rise to a group of sub-problems represented in: The extent of the legality of dealing in virtual currencies? Which is better for countries to combat virtual currency crimes: recognizing these currencies or criminalizing them? Can virtual currencies be counterfeited? What is the impact of virtual currencies on money laundering crime? How do virtual currencies contribute to financing terrorism, arms and drug trade? We concluded several results, including: The spread of virtual currencies has resulted in the emergence of many new criminal crimes, and economic courts are specialized in looking into virtual currency crimes, and virtual currencies can be the subject of money crimes, so the crime of theft and fraud occurs. And several recommendations, including: the importance of legalizing the status of virtual currencies, the need for legislative intervention to enact deterrent penalties for crimes related to them, the use of modem technologies that are used to track the movement of virtual currencies to detect suspicious patterns of them, and tightening control over the financial and banking sector in the country through the use of modem technology, and the introduction of technology. Blockchain if possible.
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.