تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>مكافحة غسل الأموال في النظام ا...>الوصف

مكافحة غسل الأموال في النظام السعودي والقانون الدولي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Crime of Money Laundering in the Saudi Regime and International Law: Comparative Study
المصدر: مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة بني وليد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الموسى، معاذ بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mousa, Muath bin Mohammed
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 22 - 37
ISSN: 3005-3919
رقم MD: 1526736
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين الدولية | جريمة غسل الأموال | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
جريمة | غسل الأموال | النظام السعودي | السياسة الجنائية الدولية | القانون الدولي | Crime | Money Laundering | The Saudi Regime | International Criminal Policy | International Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: تعد جريمة غسل الأموال من الجرائم المستحدثة التي يعانيها المجتمع الدولي بأسره، والذي لم يتوان في سبيل مكافحتها عن طريق الاتفاقيات الإقليمية والدولية، وتوجيه الدول إلى تضمين قوانينها الداخلية المعايير الجنائية التي تبنتها هذه الاتفاقيات. ولأهمية التطرق إلى ما تميزت به السياسة الجنائية الدولية ونظيرتها في المملكة تجاه جريمة غسل الأموال؛ من حيث التوسع في التجريم سواء في الجانب الموضوعي أو الإجرائي، تم إعداد هذا البحث التي تضمنت تحديد مفهوم جريمة غسل الأموال في النظام السعودي والقانون الدولي، وبيان أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي والقانون الدولي، وجهود مكافحة غسل الأموال في النظام السعودي والقانون الدولي، من خلال الاعتماد على نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، والاتفاقيات الدولية الصادرة بهذا الشأن، التي انضمت إليها المملكة، والأحكام القانونية العامة المتعلقة بهذه الجريمة. وكان من أبرز نتائج الدراسة أن نظام مكافحة غسل الأموال السعودي من أفضل الأنظمة الجنائية في المملكة وأوضحها، ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال سواء في سياسة التجريم والعقاب بشكل عام أو التوسع في التجريم، مع قيام المملكة بالحد من السرية المصرفية في سبيل مكافحة هذه الجريمة. كما قدمت الدراسة كثيرا من التوصيات، وأهمها ضرورة الاهتمام بالجانب التدريبي بإضافة مقرر في كليات الحقوق في المملكة لتدريس جريمة غسل الأموال وأحكامها العامة، وعقد الندوات والمؤتمرات، وتشجيع البحث العلمي في مجال غسل الأموال، وتعديل النصوص الإجرائية المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية في هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج المملكة.

Money-laundering is one of the emerging crimes of the international community as a whole, which has failed to combat it through regional and international conventions, and directs States to incorporate into their domestic laws the criminal norms adopted by these conventions. the importance of addressing the distinction of international criminal policy and its counterpart in the Kingdom towards the crime of money-laundering; in terms of the expansion of criminalization on both the substantive and the procedural aspects The concept of the crime of money-laundering in the Saudi regime and international law, Statement of the elements of the crime of money-laundering in the Saudi regime and international law and efforts to combat money-laundering in the Saudi regime and international law, by relying on the Saudi anti-money-laundering system International conventions on this subject, to which the Kingdom is a party, and general legal provisions relating to this crime. One of the most prominent findings of the study was that the Saudi anti-money-laundering regime is one of the best and most explicit in the Kingdom. It is in line with international conventions on combating money-laundering, both in general criminalization and punishment, and in extending criminalization, with the Kingdom limiting banking secrecy in order to combat this crime. The study also made many recommendations, most notably: the need to pay attention to the training aspect by adding a course in the Kingdom's law schools to teach the crime of money-laundering and its general provisions; holding symposiums and conferences; encouraging scientific research in the field of money-laundering; and amending procedural texts relating to the initiation of criminal proceedings in this offence if committed outside the Kingdom.
ISSN: 3005-3919

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.