ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المعالجة القانونية لجريمة غسل...>الوصف

المعالجة القانونية لجريمة غسل الأموال في ضوء أحكام القانون الدولي

العنوان بلغة أخرى: Legal Treatment Of The Money Laundering Crime Within The Context Of The Provisions Of International Law
المصدر: المجلة العربية للدراسات الأمنية
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
المؤلف الرئيسي: زيدان، مسعد عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج32, ع69
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: سبتمبر / محرم
الصفحات: 37 - 70
DOI: 10.12816/0039333
ISSN: 1319-1241
رقم MD: 865379
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
غسيل الأموال | القانون الدولي | الاتفاقيات الدولية | مكافحة الجريمة
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاتفاقيات الدولية | المؤسسات المالية | التعاون الدولي | المنظمات الدولية | القانون الدولي | جريمة غسل الأموال
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

90

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة جريمة غسل الأموال، خاصة من منظور أحكام القانون الدولي، وذلل لأن جريمة غسل الأموال من الجرائم العابرة للحدود، وتمثل نشاطاً للعصابات الإجرامية الدولية التي تهدف إلى تبييض الأموال المتحصلة من جرائم أخرى كالمخدرات واختلاس المال العام وغيرها من الجرائم الأخرى التي تدر أموالاً كثيرة، وقد أكدت الإحصاءات أنا بلغت 500 مليار دولار في العام، ما كان له أثر خطير على عمليات التنمية في العديد من الدول خاصة النامية ومدى تأثيرها على السلم والأمن الدوليين في ضوء أحكام القانون الدولي. ولذا أشرنا في هذه الدراسة إلى الجهود الدولية على مستوى المنظمات الدولية والحكومات المختلفة للحد من هذه الجرائم بما لا يسمح لهذه العصابات بالاستفادة من الأموال المتحصلة من هذه الجرائم.

First of all, we must stress that if the funds are the proceeds of criminals conduct, their entrance into the known financial channels makes it difficult to detect their purity. Money-laundering began as individual work and such actions developed into criminal organizations across countries. This is because the money-laundering process involves large amounts of money at the global level (more than 500 billion dollars annually). Some States may tolerate their supervisory procedures, aiming to increase investment and make a movement in their economic development. Such funds represent not necessarily investment, but these funds are entered so that they can get out as soon as possible. The purpose of this process is to legitimize those funds and to obscure their criminal reality. This process has economic, political and social risks, encouraging the international community to work on combating this crime. The real intent is to deprive the criminal organizations of using illicit funds. The danger of such crime is increased by the use of advanced technology in planning and execution, especially in the light of the enormous financial potential of criminal conducts. The offence of money-laundering is nationally and internationally criminalized. The penalty of persons who commit it requires the availability of the material and moral elements, with consideration of the aggravating circumstances of punishment similar to any other crime. This crime should be tackled with decisive measures, so it can be controlled. Moreover, the regional and international efforts should be collaborated through the pertinent international organizations.
ISSN: 1319-1241

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.