تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الحد من مبدأ السرية المصرفية:...>الوصف

الحد من مبدأ السرية المصرفية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Limiting the Principle of Banking Secrecy: A comparative Study
المصدر: مجلة دراسات البصرة
الناشر: جامعة البصرة - مركز دراسات البصرة والخليج العربي
المؤلف الرئيسي: محمد، بان علاء عمر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Omar, Ban Alaa
المجلد/العدد: مج19, ع56
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 423 - 452
ISSN: 1994-4721
رقم MD: 1530202
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
المعاملات المصرفية | السرية المصرفية | الرقابة المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
السرية | تقييد | فاتيكا | الأموال | Security | Restricts | Fatica | Laundry
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن الحد من السرية المصرفية وتقييدها هو أمر هام لتيسير إجراءات ضبط ومراقبة مصادر الأموال، ويغلق الباب أمام غاسلي الأموال من استغلال النظم المصرفية في تسهيل ارتكابهم لجرائم غسل الأموال وتهريبها. وتم تقسيم البحث على مطلبين نعرض من خلالهما لبعض من الخطوات المتخذة من قبل الاتفاقيات الدولية، والتشريعات المقارنة للحد من السرية المصرفية كما أن أهم ما توصلنا إليه من نتائج هو أن تطبيق الالتزام بالسرية المصرفية بشكل مطلق يثير الكثير من المشاكل والشبهات فيما يتعلق بمشروعية الأموال التي يتم إيداعها في تلك المصارف، ولاسيما وأن الغاية الأساسية للسرية المصرفية هو الحفاظ على المصالح المشروعة للعملاء وعدم الكشف عن البيانات الخاصة، ومن ثم لابد من تدخل المشرع العراقي للنص على وضع بعض الحدود المنظمة للسرية المصرفية.

Limiting and restricting banking secrecy is important to facilitate the procedures for controlling and monitoring the sources of funds, and for controlling money launderers from exploiting the banking systems to facilitate their commission of money laundering and smuggling crimes. The research was divided into two sections through which the researcher presents some of the steps taken by international agreements and comparative legislation to limit banking secrecy. The most important result have reached is the absolute application of the commitment to banking secrecy raises many problems and suspicions regarding the legitimacy of the funds deposited in these banks, especially since the basic purpose of banking secrecy is to preserve the legitimate interests of customers and not to disclose private data. Therefore, the Iraqi legislator must intervene to stipulate the setting of some limits regulating banking secrecy.
ISSN: 1994-4721

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.