Combating Money Laundering and Terrorist Financing in Light of the Amendments Brought by Law 23-01: Analytical and Critical Study
| المصدر: | مجلة الدراسات والبحوث القانونية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | Allag, Kamel (Author) |
| المجلد/العدد: | مج10, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2025
|
| الشهر: | جانفي |
| الصفحات: | 53 - 64 |
| ISSN: |
2437-1084 |
| رقم MD: | 1542024 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الإنجليزية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
Money Laundering | Terrorist | Terrorist Financing | Law 23-01
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 01804nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2285181 | ||
| 041 | |a eng | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |9 818048 |a Allag, Kamel |e Author | ||
| 245 | |a Combating Money Laundering and Terrorist Financing in Light of the Amendments Brought by Law 23-01: |b Analytical and Critical Study | ||
| 260 | |b جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية |c 2025 |g جانفي | ||
| 300 | |a 53 - 64 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |b The article addresses the framework that Algeria worked to list the sources of financing for terrorist organizations, whether internally or externally. It issued Law No. 05-01 of February 6, 2005 regarding the prevention and combating of money laundering and terrorist financing, which was amended several times until Law 23-01 of 07 was issued February 2023. Thus, the Algerian legislator combined deterrent and preventive measures, emphasizing the role of financial and banking institutions in the field of contribution. In suppressing suspicious transactions and placing obligations on banks that must be fulfilled. | ||
| 653 | |a المؤسسات المالية |a غسيل الأموال |a تمويل الإرهاب |a الجزائر | ||
| 692 | |b Money Laundering |b Terrorist |b Terrorist Financing |b Law 23-01 | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 003 |e Journal of Legal Studies and Researches |f Mağallaẗ al-dirāsāt wa al-buḥūṯ al-qānūniyaẗ |l 001 |m مج10, ع1 |o 2487 |s مجلة الدراسات والبحوث القانونية |v 010 |x 2437-1084 | ||
| 856 | |u 2487-010-001-003.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1542024 |d 1542024 | ||
عناصر مشابهة
-
International Money Laundering and Terrorist Financing : A Critical Appraisal of the Position in the Kingdom of Saudi Arabia and the Combating Measures
بواسطة: Al Otaibi, Faisal Mansour M. منشور: (2010) -
The Role and Effectiveness of Regulatory Authorities in Combating Money Laundering and Terrorist Financing Crimes Facing the Non-Profit Organization Sector: Case Study of the Non-Profit Organizations Sector in Palestine
بواسطة: طنيب، رواء منشور: (2022) -
Ancient Wisdom on Combating Money Laundering & Terrorism Financing: A Solution from a 1400-Year-Old Book
بواسطة: Qadeem, Khan منشور: (2025) -
The Economic Effects of Money Laundering
بواسطة: Cherroun, Reguia منشور: (2012) -
Design of Anti Money Laundering Framework for Jordan
بواسطة: Al Mahameed, Kamel A. A. منشور: (2009)
