تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>آليات حماية المجتمع السعودي من...>الوصف

آليات حماية المجتمع السعودي من غسيل الأموال

المصدر: مجلة العلوم الاجتماعية والتطبيقية
الناشر: الجمعية المصرية للدراسات الإنسانية والخدمات العلمية
المؤلف الرئيسي: العصيمي، عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2025
الشهر: يناير
الصفحات: 68 - 91
رقم MD: 1549775
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الجرائم الاقتصادية | تبييض الأموال | الفساد المالي | التشريعات السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
آليات | المجتمع السعودي | غسيل الأموال | Mechanisms | Saudi Society | Money Laundering
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة التعرف على آليات حماية المجتمع السعودي من غسيل الأموال، والمتمثلة في مكافحة جريمة غسيل الأموال بالمجتمع السعودي، وأيضا توصيات التدابير الوقائية السعودية للحد من جريمة غسيل الأموال. وقد كشفت الدراسة عن العديد من آليات حماية المجتمع من غسيل الأموال وأبرز تلك الآليات يتمثل في أي عملية تحويل إلكترونية يجريها عميل عارض بغض النظر عن قيمتها. ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أهم الآليات المستخدمة لحماية المجتمع السعودي من غسيل الأموال تتمثل في أنه يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة في دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية، أو تبعا للمعاملة بالمثل، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، دون أن يشكل ذلك إخلالا بالأحكام والأعراف المتعلفة بسرية أعمال المؤسسات المالية وغير المالية. ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة تحديث بيانات التعرف على هوية العميل عند ظهور أسباب تدعو إلى ذلك، كأن يتوافر الشك لدي البنك في صحة أو ملائمة المعلومات التي تم الحصول عليها مسبقا.

The study aims to identify the mechanisms for protecting Saudi society from money laundering, represented in combating the crime of money laundering in Saudi society, as well as recommendations for Saudi preventive measures to reduce the crime of money laundering. The study revealed many mechanisms for protecting society from money laundering, the most prominent of which is any electronic transfer process carried out by a casual customer regardless of its value. Among the results reached by the study is that the most important mechanisms used to protect Saudi society from money laundering are that it is permissible to exchange information disclosed by financial and non-financial institutions between those institutions and the competent authorities in other countries that have agreements or treaties in force with the Kingdom, or based on reciprocity, in accordance with the established regulatory procedures, without this constituting a breach of the provisions and customs related to the confidentiality of the work of financial and non-financial institutions. One of the most important recommendations of the study is the necessity of updating customer identification data when reasons arise that call for this, such as if the bank has doubts about the accuracy or suitability of the information previously obtained.

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.