ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاستعلام المالي في الجزائر:...>الوصف

الاستعلام المالي في الجزائر: أساس استراتيجية مكافحة تبييض الأموال

العنوان بلغة أخرى: Financial Intelligence in Algeria: The Foundation of an Anti-Money Laundering Strategy
Le Renseignement Financier en Algérie: Fondement D’une Stratégie de Lutte Contre le Blanchiment D'argent
المصدر: مجلة التواصل
الناشر: جامعة عنابة
المؤلف الرئيسي: محمد، آيت عودية بلخير (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohamed, Ait Aoudia Belkheir
مؤلفين آخرين: عبدالنبى، مصطفى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج26, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 53 - 64
ISSN: 1111-4932
رقم MD: 1368397
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
الجرائم المالية | غسيل الأموال | المعلومات المالية | الفساد المالي | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
جريمة تبييض الأموال | خلية معالجة الاستعلام المالي | يقظة مالية | إخطار بالشبهة | Money Laundering Crime | Financial Intelligence Processing Unit | Financial Intelligence | Fraud Reporting
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: انطلاقا من أن قوام جريمة تبييض الأموال يكمن في استغلال أساليب التمويه والسرية في قطع الصلة بين الأموال المتأتية عن أفعال إجرامية وبين مصدرها غير المشروع، فلا بد أن ترتكز جهود الوقاية والمكافحة ضد هذا النوع من الجرائم على منظومة متكاملة للاستعلام المالي تقوم على جمع المعلومات المالية عن العمليات المشبوهة من طرف قائمة واسعة من المصادر على مستوى المؤسسات المالية أو المؤسسات والمهن الأخرى. ليتم بعد ذلك إرسال الاستعلام المالي لخلية متخصصة لتحليلها وإحالة الملفات المتوفرة على شبهات قوية على العدالة.

Given the fact that money laundering is the use of camouflage and secrecy techniques to break the link between funds derived from crime and their illicit origins, efforts to prevent and combat such crime must be based on an integrated financial intelligence system based on the collection of financial information on suspicious transactions from a long list of sources at the level of financial institutions or other institutions and professions. The financial information will then be sent for analysis and referral of suspect files to justice.

Compte tenu du fait que le blanchiment de capitaux consiste à exploiter des techniques de camouflage et de secret pour rompre le lien entre les fonds provenant d'actes criminels et leurs origines illicites, les efforts de prévention et de lutte contre ce type de crime doivent reposer sur un système intégré du Renseignement Financier fondé sur la collecte d'informations financières sur les opérations suspectes par une longue liste de sources au niveau d'institutions financières ou d'autres institutions et professions. Les renseignements financiers seront ensuite envoyés pour analyse et renvoi des dossiers suspects à la justice.
ISSN: 1111-4932

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.