20

عناصر مشابهة

• مكافحة غسيل الأموال طبقاً للقانون الكويتي رقم 35 لسنة 2002 : مقارناً بكل من القانون المصري واللبناني والإماراتي
  بواسطة: محمدين، جلال وفاء البدري منشور: (2004)
• الآليات الدولية في مكافحة غسيل الأموال
  بواسطة: خلف، كمال منشور: (2019)
• غسل الأموال : مبادرات كل من : لجنة بازل للإشراف المصرفي والاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين والمؤسسة الدولية لهيئات الأوراق المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منشور: (2003)
• التعاون الخليجي الأوربي في مجال مكافحة غسيل الأموال منشور: (2010)
• استجابة القوانين العراقية لمتطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة غسيل الاموال
  بواسطة: الساعدي، ذو الفقار علي رسن منشور: (2010)