أثر تطبيق برامج مكافحة غسيل الأموال على تقييم البنوك
| المصدر: | مجلة الدراسات الاجتماعية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة العلوم والتكنولوجيا |
| المؤلف الرئيسي: | شعبان، أسامة سميح (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | بركات، عبدالله عزت (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع 28 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
اليمن |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 15 - 41 |
| ISSN: |
2312-525X |
| رقم MD: | 355797 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
65
| المستخلص: |
مصطلح (غسيل الأموال) يعد من التعبيرات التي تداولت مؤخراً في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمن الاجتماعي، والأمن الاقتصادي باعتبار أن عمليات غسيل الأموال ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة والعمل على تحويل الأموال إلى خارج البلاد بإيداعها في أحد البنوك الأجنبية لإضفاء المشروعية لتلك الأموال. تهدف هذه الدراسة وبصفة أساسية إلى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال على المجتمع الأردني، وكذلك التعرف على الإجراءات والسياسات الوقائية التي تتبعها البنوك في مكافحة غسيل الأموال من خلال دراسة ميدانية على بعض البنوك الأردنية، وأيضا بيان أثر تطبيق برامج مكافحة غسيل الأموال على تقييم البنوك، وأخيراً الخروج بالتوصيات المناسبة والمعتمدة على نتائج الدراسة. تم تحليل أثر تطبيق برامج مكافحة غسيل الأموال على تقييم البنوك وتحليل العوامل التي تؤثر في تقييم البنك من خلال البيانات التي تم الحصول عليها من خلال الاستبانة الموزعة على البنوك التجارية الرئيسية، وتبين أن هنالك أثراً لهذا البرنامج في تقييم البنك، مع ضرورة التركيز على العوامل المؤثرة في تقييم البنك وضرورة تطبيق البنوك لهذا البرنامج لضمان مجتمع اقتصادي نظيف. وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات من أبرزها التأكيد على البنوك بضرورة وضع إطار واضح وتبني- وتطبيق- إستراتيجية واضحة لمكافحة غسيل الأموال، ودعوة البنوك إلى زيادة أو تنمية كفاءات موظفيهم وذلك بالتدريب المستمر، وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للأشخاص والجهات التي تنيط به الاستراتيجية مهمة المكافحة أو الرقابة على الأنشطة المالية، والتأكيد على إدارات البنوك بمواكبة المؤتمرات والإرشادات الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية للنظام البنكي والممارسات الإشرافية، المعروفة باسمBasle 1&2 في مكافحة غسيل الأموال. \ |
|---|---|
| ISSN: |
2312-525X |
عناصر مشابهة
-
غسيل الأموال أكبر ثالث صناعة على مستوى العالم
بواسطة: صوار، يوسف منشور: (2009) -
أثر الإلتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال على أداء البنوك العاملة في اليمن
بواسطة: الرحومي، زاهر محمد عبدالله منشور: (2022) -
دور الجهاز المصرفي الأردني في مكافحة عمليات غسيل الأموال
بواسطة: حموده، فارس عدنان منشور: (2004) -
دور رقابة البنك المركزي الأردني على البنوك التجارية في مكافحة جرائم غسيل الأموال
بواسطة: سعد الدين، ربا راتب قاسم منشور: (2024) -
إطار مقترح لدور كل من لجنة المراجعة والمراجع الخارجي في مكافحة عمليات غسل الأموال : دراسة ميدانية
بواسطة: حامد، منال حامد فراج منشور: (2007)
