| LEADER |
04053nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0958822 |
| 044 |
|
|
|b اليمن
|
| 100 |
|
|
|9 246982
|a شعبان، أسامة سميح
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a أثر تطبيق برامج مكافحة غسيل الأموال على تقييم البنوك
|
| 260 |
|
|
|b جامعة العلوم والتكنولوجيا
|c 2009
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 15 - 41
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a مصطلح (غسيل الأموال) يعد من التعبيرات التي تداولت مؤخراً في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمن الاجتماعي، والأمن الاقتصادي باعتبار أن عمليات غسيل الأموال ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة والعمل على تحويل الأموال إلى خارج البلاد بإيداعها في أحد البنوك الأجنبية لإضفاء المشروعية لتلك الأموال. تهدف هذه الدراسة وبصفة أساسية إلى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال على المجتمع الأردني، وكذلك التعرف على الإجراءات والسياسات الوقائية التي تتبعها البنوك في مكافحة غسيل الأموال من خلال دراسة ميدانية على بعض البنوك الأردنية، وأيضا بيان أثر تطبيق برامج مكافحة غسيل الأموال على تقييم البنوك، وأخيراً الخروج بالتوصيات المناسبة والمعتمدة على نتائج الدراسة. \ تم تحليل أثر تطبيق برامج مكافحة غسيل الأموال على تقييم البنوك وتحليل العوامل التي تؤثر في تقييم البنك من خلال البيانات التي تم الحصول عليها من خلال الاستبانة الموزعة على البنوك التجارية الرئيسية، وتبين أن هنالك أثراً لهذا البرنامج في تقييم البنك، مع ضرورة التركيز على العوامل المؤثرة في تقييم البنك وضرورة تطبيق البنوك لهذا البرنامج لضمان مجتمع اقتصادي نظيف. \ وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات من أبرزها التأكيد على البنوك بضرورة وضع إطار واضح وتبني- وتطبيق- إستراتيجية واضحة لمكافحة غسيل الأموال، ودعوة البنوك إلى زيادة أو تنمية كفاءات موظفيهم وذلك بالتدريب المستمر، وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للأشخاص والجهات التي تنيط به الاستراتيجية مهمة المكافحة أو الرقابة على الأنشطة المالية، والتأكيد على إدارات البنوك بمواكبة المؤتمرات والإرشادات الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية للنظام البنكي والممارسات الإشرافية، المعروفة باسمBasle 1&2 في مكافحة غسيل الأموال. \
|
| 653 |
|
|
|a الأردن
|a غسيل الأموال
|a الجرائم الاقتصادية
|a مكافحة الجريمة
|a المشاكل الاقتصادية
|a المشاكل الاجتماعية
|a البنوك التجارية
|a تقييم الأداء
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 002
|e Journal of Social Studies
|f Mağallaẗ al-dirāsāt al-iğtimāʿiyyaẗ
|l 028
|m ع 28
|o 0169
|s مجلة الدراسات الاجتماعية
|v 000
|x 2312-525X
|
| 700 |
|
|
|a بركات، عبدالله عزت
|g Barakat, Abdallah
|e م. مشارك
|9 188977
|
| 856 |
|
|
|u 0169-000-028-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 999 |
|
|
|c 355797
|d 355797
|
