الأموال القذرة
| المصدر: | الأمن والحياة |
|---|---|
| الناشر: | جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
| المؤلف الرئيسي: | أحمد، حسني عبدالحافظ (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 30, ع 346 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
السعودية |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| التاريخ الهجري: | 1432 |
| الشهر: | مارس / ربيع الأول |
| الصفحات: | 74 - 77 |
| ISSN: |
1319-1268 |
| رقم MD: | 371488 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
تعرف الأموال القذرة بأنها تلك التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وتأتي الأموال الناتجة من الاتجار في المخدرات، وتمويل زراعتها وتصنيعها في المقدمة بنسبة 70% من الأموال القذرة على مستوى العالم.. ثم الأموال الناتجة من الفساد الإداري، وهي دخل الموظفين من المحسوبيات والعملات غير المشروعة والاختلاسات من الأموال الحكومية أو العهدة العينية من الشركات العامة، وكذا الاتجار في الأعضاء البشرية وتهريب العمالة والاتجار في السيارات المسروقة، والاتجار في الحيوانات النادرة والمحظور صيدها خشية انقراضها، والإتجار في التحف والآثار المسروقة، والإتجار غير المشروع في الأسلحة بكافة أنواعها من مسدسات ورشاشات، وصولا إلى الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، والمواد النووية، وكذا دفن النفايات المؤينة.. والدخول الناتجة عن الغش التجاري، والأنشطة بدون ترخيص التي تنتحل أسماء وعلامات تجارية للغير.. والإتجار غير المشروع في السلع التموينية والخدمات المدعمة.. والأموال الناتجة عن الحصول على قروض من البنوك الوطنية، وتهريبها إلى الخارج، دون تقديم ضمانات كافية عند الاقتراض. |
|---|---|
| ISSN: |
1319-1268 |
عناصر مشابهة
-
غسل الأموال القذرة
بواسطة: إبراهيم، حسني عبدالحافظ منشور: (2005) -
غسيل اموال المخدرات القذرة
بواسطة: كامل، أحمد فؤاد منشور: (1993) -
غسيل الأموال القذرة
بواسطة: المومني، ماجد أحمد منشور: (2003) -
ظاهرة غسيل الأموال في العالم وسبل المواجهة العربية في ضوء تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2002 م
بواسطة: عبدالسلام، مصطفي محمود محمد منشور: (2004) -
جريمة غسيل الأموال وحكمها الشرعي
بواسطة: الخليل، أحمد بن محمد منشور: (2011)
