ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأموال القذرة

المصدر: الأمن والحياة
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
المؤلف الرئيسي: أحمد، حسني عبدالحافظ (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 30, ع 346
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الشهر: مارس / ربيع الأول
الصفحات: 74 - 77
ISSN: 1319-1268
رقم MD: 371488
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 02721nam a22002057a 4500
001 0983824
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |9 68377  |a أحمد، حسني عبدالحافظ  |e مؤلف 
245 |a الأموال القذرة 
260 |b جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  |c 2011  |g مارس / ربيع الأول  |m 1432 
300 |a 74 - 77 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a تعرف الأموال القذرة بأنها تلك التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وتأتي الأموال الناتجة من الاتجار في المخدرات، وتمويل زراعتها وتصنيعها في المقدمة بنسبة 70% من الأموال القذرة على مستوى العالم.. \ ثم الأموال الناتجة من الفساد الإداري، وهي دخل الموظفين من المحسوبيات والعملات غير المشروعة والاختلاسات من الأموال الحكومية أو العهدة العينية من الشركات العامة، وكذا الاتجار في الأعضاء البشرية وتهريب العمالة والاتجار في السيارات المسروقة، والاتجار في الحيوانات النادرة والمحظور صيدها خشية انقراضها، والإتجار في التحف والآثار المسروقة، والإتجار غير المشروع في الأسلحة بكافة أنواعها من مسدسات ورشاشات، وصولا إلى الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، والمواد النووية، وكذا دفن النفايات المؤينة.. والدخول الناتجة عن الغش التجاري، والأنشطة بدون ترخيص التي تنتحل أسماء وعلامات تجارية للغير.. والإتجار غير المشروع في السلع التموينية والخدمات المدعمة.. \ والأموال الناتجة عن الحصول على قروض من البنوك الوطنية، وتهريبها إلى الخارج، دون تقديم ضمانات كافية عند الاقتراض. 
653 |a السياسة المالية  |a الجريمة و المجرمون  |a تجارة المخدرات  |a تجارة الأسلحة  |a الفساد الإداري  |a غسيل الاموال  |a البنوك  
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 005  |f Al-Amn wa al-ḥaiat̋  |l 346  |m  مج 30, ع 346  |o 0881  |s الأمن والحياة  |t Security and life  |v 030  |x 1319-1268 
856 |u 0881-030-346-005.pdf 
930 |d n  |p n 
995 |a HumanIndex 
999 |c 371488  |d 371488 

عناصر مشابهة