المصدر: | الأمن والحياة |
---|---|
الناشر: | جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
المؤلف الرئيسي: | أحمد، حسني عبدالحافظ (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 30, ع 346 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
التاريخ الهجري: | 1432 |
الشهر: | مارس / ربيع الأول |
الصفحات: | 74 - 77 |
ISSN: |
1319-1268 |
رقم MD: | 371488 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 02721nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0983824 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b السعودية | ||
100 | |9 68377 |a أحمد، حسني عبدالحافظ |e مؤلف | ||
245 | |a الأموال القذرة | ||
260 | |b جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |c 2011 |g مارس / ربيع الأول |m 1432 | ||
300 | |a 74 - 77 | ||
336 | |a بحوث ومقالات | ||
520 | |a تعرف الأموال القذرة بأنها تلك التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وتأتي الأموال الناتجة من الاتجار في المخدرات، وتمويل زراعتها وتصنيعها في المقدمة بنسبة 70% من الأموال القذرة على مستوى العالم.. \ ثم الأموال الناتجة من الفساد الإداري، وهي دخل الموظفين من المحسوبيات والعملات غير المشروعة والاختلاسات من الأموال الحكومية أو العهدة العينية من الشركات العامة، وكذا الاتجار في الأعضاء البشرية وتهريب العمالة والاتجار في السيارات المسروقة، والاتجار في الحيوانات النادرة والمحظور صيدها خشية انقراضها، والإتجار في التحف والآثار المسروقة، والإتجار غير المشروع في الأسلحة بكافة أنواعها من مسدسات ورشاشات، وصولا إلى الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، والمواد النووية، وكذا دفن النفايات المؤينة.. والدخول الناتجة عن الغش التجاري، والأنشطة بدون ترخيص التي تنتحل أسماء وعلامات تجارية للغير.. والإتجار غير المشروع في السلع التموينية والخدمات المدعمة.. \ والأموال الناتجة عن الحصول على قروض من البنوك الوطنية، وتهريبها إلى الخارج، دون تقديم ضمانات كافية عند الاقتراض. | ||
653 | |a السياسة المالية |a الجريمة و المجرمون |a تجارة المخدرات |a تجارة الأسلحة |a الفساد الإداري |a غسيل الاموال |a البنوك | ||
773 | |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات |6 Humanities, Multidisciplinary |c 005 |f Al-Amn wa al-ḥaiat̋ |l 346 |m مج 30, ع 346 |o 0881 |s الأمن والحياة |t Security and life |v 030 |x 1319-1268 | ||
856 | |u 0881-030-346-005.pdf | ||
930 | |d n |p n | ||
995 | |a HumanIndex | ||
999 | |c 371488 |d 371488 |