ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور نظام الرقابة الداخلية في م...>الوصف

دور نظام الرقابة الداخلية في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال بالتطبيق على عينة من المصارف الخاصة في العراق

المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: المشهداني، بشرى نجم عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الياور، أقدم علي عصام محمد علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: س 35, ع 93
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 1 - 25
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 425408
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
العراق | البنوك | الرقابة الداخلية | غسيل الأموال | التعاون الدولي | مكافحة جرائم غسيل الأموال | الأساليب الإحصائية | التحليل الإحصائي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تتمثل أليات مكافحة غسيل الأموال في العراق بالقوانين، فضلا عن لوائح البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، والتي تعد حديثة العهد وبحاجة إلى تحديث وتطوير، لا سيما بعد بروز هذه الظاهرة بعد سنة 2003 ومن خلال الاستعانة بتجارب الدول الأخرى، والانضمام إلى الاتفاقيات والتكتلات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والحد من أثارها السلبية على الاقتصاد بشكل عام والنشاطات المصرفية بشكل خاص. ويهدف البحث إلى بيان مفهوم ظاهرة غسيل الأموال ومراحلها وأساليبها والمعايير التي تحكمها والى تقييم مدى التزام المصارف الخاصة في العراق باتباع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي وتوصيات لجنة العمل المالي الدولية (FATF) ومقررات لجنة بازل (Basle) والى تقديم إجراءات مقترحة لنظام الرقابة الداخلية للحد من ظاهرة غسيل الأموال في المصارف الخاصة في العراق.

In Iraq, the mechanisms to combat money laundering of legislation and laws as well as the regulations of the Central Bank in this regard is still young and there is a need to update these mechanisms and the development of legislation through the use of the experience of other countries, and adherence to the conventions and international blocs on combating money laundering, and include mechanisms to combat the laundering operations money and continuous updating of legislation after taking them to international standards adopted. This research aims to the statement of the concept of the phenomenon of money laundering and the stages and methods and standards that govern it, and to assess the extent to which private banks in Iraq following the instructions issued by the Central Bank of Iraq and the recommendations of the FATF and the decisions of the Basel Committee, and to prepare the measures proposed for the internal control system to reduce the phenomenon of money laundering in the commercial banks in Iraq.
ISSN: 1813-6729
البحث عن مساعدة: 607504 775699

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.