غسيل الأموال : رؤية إسلامية
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | حموني، هشام (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hammoni, Hicham |
| المجلد/العدد: | ع117,118 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 81 - 120 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 602701 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
333
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن "غسيل الأموال: رؤية إسلامية". وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: مفهوم ونطاق غسيل الأموال من خلال، المطلب الأول: ماهية غسيل الأموال" المفهوم والتأصيل الاصطلاحي، التعريف الاصطلاحي لغسيل الأموال"، خصائص وأنماط جريمة غسيل الأموال، والمطلب الثاني: غسيل الأموال المراحل والتقنيات:" مراحل غسيل الأموال وهي، مرحلة الإيداع أو التوظيف placement، مرحلة التمويه أو الترقيد empilage، مرحلة الاندماج أو التكامل integration، تقسيم عملية غسيل الأموال إلي " الغسيل البسيط، المدعم، المتقن" ، طرق وتقنيات عملية غسيل الأموال ومنها الأساليب البسيطة لغسل الأموال كالتهريب ونقل الأموال عن طريق مؤسسات مالية غير مصرفية، الأساليب الذكية والحديثة لتبييض الأموال كأجهزة الصراف الالي والكارت الذكي . المبحث الثاني: غسيل الأموال في التشريع الإسلامي من حيث، المطلب الأول: نظرة التشريع الإسلامي لغسيل الأموال:" حكم غسيل الأموال في الإسلام، نظر الإسلام للمال، المال الحلال المحض، المال الحرام المحض، المال الحلال المختلط بالحرام، حكم غسيل الأموال، أدلة التحريم"، والمطلب الثاني: غسيل الأموال في التشريع الإسلامي:" تطهير الأموال الحلال، مصادر المال الحلال ومنها الزراعة ماعدا النباتات المحرمة، تطهير الأموال الحلال، الغسيل الشرعي للأموال الحرام، الأموال الحرام ومصادرها، غسيل الأموال الحرام". واختتمت الدراسة بتوضيح أن طبيعة غسيل الأموال والمصالح الهائلة التي ترتبط بها يجعل منها ظاهرة من الصعب استئصالها، ولكن يبقي ممكناً إذا تحقق التعاون الدولي على نطاق واسع إضعاف العصابات والقوي المستفيدة منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
بعض الملاحظات على قانون غسل الأموال
بواسطة: البوزيدي، جمال الدين منشور: (2009) -
الحماية الإجرائية الدولية والوطنية من جريمة غسل الأموال
بواسطة: القطري، محمد بن نصر منشور: (2015) -
جريمة غسل الأموال بين تطور الأساليب والمراحل ومبررات التجريم
بواسطة: كردمان، أفضال السيد صديق منشور: (2016) -
جريمة غسيل الأموال في التشريع العراقي: دراسة تحليلية
بواسطة: أحمد، نيان جعفر حسن منشور: (2021) -
البناء الشرعي لجريمة غسيل الأموال
بواسطة: العيساوي، هشام منشور: (2019)
