جريمة غسل الأموال وعقوبتها من المنظور النظامى فى المملكة العربية السعودية
| المصدر: | الفكر الشرطي |
|---|---|
| الناشر: | القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة |
| المؤلف الرئيسي: | القحطاني، مسفر بن حسن بن مسفر (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج17, ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 217 - 275 |
| ISSN: |
1681-5297 |
| رقم MD: | 609192 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
111
| المستخلص: |
يتناول هذا البحث جريمة غسل الأموال وعقوبتها من المنظور النظامي في المملكة العربية السعودية. ولقد تمت معالجة هذا الموضوع من خلال عدة نقاط تمثلت في التعرف على السند الشرعي والنظامي لتجريم عمليات غسل الأموال في المملكة والجهات المعنية بمواجهة جرائم غسل الأموال. كذلك التعرف على العقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال في المملكة وحالات الإعفاء من العقوبة وأخيراً الإشارة إلى سرية الحسابات المصرفية وعلاقتها بجريمة غسل الأموال. \\ ولقد انتهى البحث إلى جملة من الاستنتاجات الهامة لعل من أبرزها أن مكافحة غسل الأموال في المملكة لها طبيعة خاصة مقارنة بدول العالم الأخرى نظراً لاعتماد أساليبها على الأحكام والأنظمة المستمدة من الشريعة الإسلامية. أيضاً أظهرت الاستنتاجات أن المصادرة تعتبر من أهم الجزاءات المقررة لعقاب مرتكب جريمة غسل الأموال لفاعليتها وتفويت الفرصة على مرتكب هذا النشاط الإجرامي في الحصول على عائدات كبيرة غير مشروعة. |
|---|---|
| ISSN: |
1681-5297 |
عناصر مشابهة
-
غسل الأموال الإلكتروني في القانون السعودي و المقارن
بواسطة: المريشد، سعود بن عبدالعزيز منشور: (2011) -
عمليات غسيل الأموال ومكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردنى لسنه 2006 م. : دراسة مقارنة
بواسطة: أبو هزيم، محمد شاهر منشور: (2007) -
مكافحة جرائم غسل الأموال في الجزائر: الواقع والحلول
بواسطة: مزاهدية، رفيق حمادة منشور: (2021) -
نظام المملكة العربية السعودية والفقه الإسلامي في محاربة غسل الأموال
بواسطة: الشريف، توفيق بن على بن أحمد منشور: (2019) - نظام مكافحة غسل الأموال منشور: (2003)
