د. كلاَّس جرائم تبييض الأموال تغسل ملياراً و 500 مليون دولار سنوياً
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| المؤلف الرئيسي: | كلاس، إيلي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع402 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الشهر: | مايو |
| الصفحات: | 28 - 34 |
| رقم MD: | 633526 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
3
| المستخلص: |
استهدف المقال تقديم دراسة عن المكافحة وتطوير أدواتها. اشتمل المقال على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول الواجبات الملزمة بموجب قوانين مكافحة تبييض الأموال، ويحتوي على مشتملات نظام الالتزام والإجراءات التنفيذية، وتقييم الالتزام. وأما المبحث الثاني أوضح كيفية تحسين إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويشمل شقين، وذكر له نماذج ومنها تقييم الواقع التطبيقي الحالي، والمستوى الخارجي. واختتم المقال بالإشارة إلى كون التجارب والحالات الواقعية التي يتم بموجبها كشف تفاصيل عمليات تبيض أموال، حيث كانت دوماً نتيجة التحقق تتعلق بمستندات ومعلومات خاطئة، وهمية أو مزورة وفقاً لما بيناه آنفاً. فتبين في حدود الإمكانيات المتوفرة، ضرورة تفعيل العمل المصرفي ليشمل تحقق ميداني للمستندات والمعلومات المتقدمة، تسهم في إعطاء صورة صحيحة وتسهم في تشدد فاعل لإجراءات المكافحة. وإن التطرق لدراسة الواجبات الملزمة لمكافحة فاعلة لجريمة غسل الأموال، يتتبع تقسيماً وتحليلاً دقيقاً لمسار هذا المحور العام، لكونه يتخذ صفة الإجراء التنفيذي لأطر المكافحة ويبين المدى الواقعي للمستلزمات المفروضة بما يعكس مؤشرات تحليلية تظهر إما نجاحاً أو اخفاقاً للمكافحة المرجوة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
استراتيجية المنظمات الإقليمية في مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: بوقرط، أحمد منشور: (2019) -
علاقة تبييض الأموال بتمويل الإرهاب
بواسطة: مسيكة، محمد الصغير منشور: (2021) -
معوقات تجسيد الآليات الدولية في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: بن حميد، عبدالقادر منشور: (2020) -
معوقات وإشكالات تنسيق الجهود الدولية لمكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: جواج، يمينة منشور: (2020) -
العلاقة القانونية بين جريمة تبييض الأموال و جريمة تمويل الإرهاب
بواسطة: جلايلة، دليلة منشور: (2014)
