ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اعلان بيروت وتوصيات منتدي: اليات تجفيف منابع تمويل الارهاب: مذكرة تفاهم بين إتحاد المصارف العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
مؤلف: هيئة التحرير (معد)
المجلد/العدد: ع415
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يونيو
الصفحات: 56 - 58
رقم MD: 740134
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى الكشف عن إعلان بيروت في ختام أعمال منتدى "آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب" الذي انعقد على يومين في 14 و15 من مايو 2015 في دورته الأولى في لبنان، تحت رعاية وحضور معالي وزير الداخلية والبلديات في لبنان (نهاد المشنوق) وحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب د. محمد على كومان والدكتور جوزف طربيه. أشار المقال إلى أن المنتدى نص على عمل الأمانتين في مكافحة تمويل الإرهاب والمجموعات الإرهابية، وفقاً لدرجة المخاطر وإجراءات التحقق، بالإضافة إلى كيفية معرفة العمليات المصرفية التي يمكن استغلالها، وطريقة رصد العمليات وحركة الأموال المشبوهة أو غير الاعتيادية. كما أوضح المقال أن هناك خمسة مبادئ توجيهية لتجفيف منابع الإرهاب ومنها، بيع النفط، وفرض الضرائب، والفدية، وشبكات الابتزاز والاجرام، والتبرعات الخارجية. واختتم المقال بعدة توصيات منها، ضرورة قيام الدول العربية بوضع الأطر التشريعية والرقابية السليمة، ومنح الصلاحيات الكافية للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على تحقيق الفاعلية للإجراءات المتخذة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الحرص على التوصل إلى النتائج المرجوة من تلك الإجراءات. كما أوصى المقال بضرورة إعتماد السلطات الرقابية المنهج القائم على المخاطر للتأكد من مدى إلتزام المصارف والمؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية بمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، وزيادة الإجراءات والعناية الواجبة في شان الحوالات الواردة والصادرة، إضافة إلى العمليات النقدية في المصارف، وضرورة التعاون بين المصارف والقطاعات الأمنية عبر عقد لقاءات تنسيقية لفهم مخاطر واتجاهات وآليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز القدرات في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018