جلسات عمل منتدى "آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب": المتحدثون ناقشوا مصادر تمويل الإرهاب وتطور أساليب نقل الأموال وعرضوا القوانين وتداعيات الأنظمة الرقابية والمستجدات الدولية
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
| المجلد/العدد: | ع415 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 62 - 77 |
| رقم MD: | 740143 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
6
| المستخلص: |
هدف المقال إلى مناقشة جلسات عمل منتدى "آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب" الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإتحاد الدولى للمصرفيين العرب في بيروت. كما أوضح المقال أن مطلوب من كل البلدان نشر لوائح وتحديد المخاطر الخاصة بتمويل الإرهاب. وأشار المقال إلى أن المتحدثون في المنتدى ناقشوا مصادر تمويل الإرهاب وتطور أساليب نقل الأموال وعرضوا القوانين وتداعيات الأنظمة الرقابية والمستجدات الدولية. وجاء المقال في يومين للمنتدى. تناولت الجلسة الأولى لليوم الأول "آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب"، وتحدث فيها زهران عن : إرهاب "داعش" .. يُلاحق محلياً ودولياً، و"الحنظل": العراق يعاني الأمرين حيال تبيض الأموال وتمويل الجريمة، و"الجزار": لدينا نحو 25 ملف تحقيق حول تحويلات مالية بملايين الدولارات. كما شملت الجلسة الثانية لليوم الأول على القوانين والتشريعات وتحقيقات سلطات إنقاذ القانون، وتحدث "الأسمر"عن: الإرهاب وتمويله من أهم معضلات المجتمع الدولى، و"الخطيب": للسلطات الأمنية دور فاعل في مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، و"دويكات": الإرهاب يهدد الاقتصاد، و"مرقص": المصارف اللبنانية غايتها التزام المعايير الدولية. كما بينت الجلسة الأولى لليوم الثانى مدى ملاءمة وكفاية التشريعات والأنظمة اللبنانية مع المعايير الدولية، وتحدث كنعان" عن: هدفنا سد فراغ التشريعات لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، و"حمزة": مصادر تمويل "داعش" خزانات النفط والغاز ونهب المصارف، و"قسطا": تبيض الأموال عبر المصارف غايته تحقيق الربح. وشملت الجلسة الثانية لليوم الثانى تداعيات الأنظمة الرقابية على عمل ومستقبل المصارف، و"جبيلى": المعايير الرقابية باتت مشددة، ود."فحيلى": نظرية الإمتثال إلى تطور. كما أظهرت الجلسة الثالثة لليوم الثانى المستجدات الدولية في موضوع مكافحة تمويل الإرهاب، وتحدث "بركات": للتعاون بين الدول لمكافحة الإرهاب، و"عزيز": لرفع مستوى الوعى في المنطقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
- نظمة اتحاد المصارف العربية برعاية محافظ البنك المركزي الاردني د. زياد فريز: منتدى "آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب" في عمان منشور: (2016)
- مشاركون في المنتدي: فسحة أمل في التعاون مع الأمن العربي منشور: (2015)
-
التصريح بالاشتباه: الجانب الخفي لمحاربة ظاهرة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: مكو، سعد منشور: (2020) - نظمه اتحاد المصارف العربية مؤتمر الحوار المصرفي العربي-الإميركي في نيويورك: دور المصارف العربية جزء أساسي من النظام المالي العام الملتزم تطبيق القوانين والإجراءات الحديثة لمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: الخزانة الأميركية تفعيل عمل مقر TSFTC في السعودية لمكافحة الإرهاب منشور: (2017)
-
المصارف العربية خط الدفاع الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2023)
