منتدى "السبل الكفيلة بتفعيل المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية" في تونس: نظمة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية في حضور محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
| المجلد/العدد: | ع425 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 54 - 56 |
| رقم MD: | 742013 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
6
| المستخلص: |
هدف المقال إلى الكشف عن منتدى " السبل الكفيلة بتفعيل المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية" في تونس. واستعرض المقال أهم المشاركين في المنتدى ومنهم، المحافظ العياري، ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وسام حسن فتوح، ونخبة من مديري البنوك التونسية، ومسؤولين في القطاع المالي، ومتخصصين مصرفيين. وأوضح المقال أن منتدى " السبل الكفيلة بتفعيل المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية" الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية في حضور محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري سلط الضوء على أهمية تطبيق القوانين الدولية لمكافحة الجرائم المالية. كما أوضح المقال أن المنتدى يرمي إلى إطلاع المصرفيين المخصصين على الآليات والوسائل الجديدة لمكافحة الجرائم المالية. وأشار المقال إلى أن وسام حسن فتوح يري أن الجرائم المالية "غول" يهدد العالم. كما أشار إلى أن الشاذلي العياري أكد على أن التشريعات الدولية فشلت في تضييق الخناق على الجرائم المالية. واظهر المقال أن احمد كرم أكد على أن تونس تسعي إلى سن تشريعات لمكافحة الجرائم المالية. واختتم المقال بعرض ملخص لجلسات العمل في المنتدى الذي استمر يومين، حيث تناول في اليوم الأول الموضوعات التالية، مسألة استخدام الأموال في الإرهاب وتبييض العملة وسبل التحوط من الاستخدام غير القانوني للأموال، وموضوع مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية وتمويل الإرهاب، بينما تناول اليوم الثاني عدة موضوعات، منها، دور تقييم المخاطر الوطنية في أجهزة التحكم في مكافحة الجرائم المالي، نهج متعدد الأبعاد يقوم على خطر التوافق مع الأداء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
- نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب: منتدى مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية منشور: (2016)
- جلسات عمل منتدى مكافحة الجرائم المالية ناقشت التكنولوجيا وآثارها على الامتثال ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والديناميات المتغيرة والتشريعات العالمية منشور: (2019)
-
السبل الكفيلة لمكافحة الجريمة: دراسة تحليلية
بواسطة: الفيضي، أوان عبدالله محمود منشور: (2017) - المصارف اليمنية: أداء جيد والتزام المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال منشور: (2023)
-
المصارف العربية خط الدفاع الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2023)
