المصارف العربية خط الدفاع الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| المؤلف الرئيسي: | فتوح، وسام حسن (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع514 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2023
|
| الشهر: | سبتمبر |
| الصفحات: | 7 |
| رقم MD: | 1411932 |
| نوع المحتوى: | افتتاحيات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
6
عناصر مشابهة
- الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية في الغردقة: تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منشور: (2023)
-
كيف نحمي البنوك والمؤسسات من مرتكبي الجرائم المالية؟
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2023) -
المصارف العربية تطبق أعلى المعايير لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2015) -
ملتقى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في شرم الشيخ بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف للعلوم الأمنية: إتباع القوانين الدولية السبيل الوحيد لدرء أخطار الجرائم المالية
بواسطة: نجم، جمال منشور: (2022) - نظمه اتحاد المصارف العربية مؤتمر الحوار المصرفي العربي-الإميركي في نيويورك: دور المصارف العربية جزء أساسي من النظام المالي العام الملتزم تطبيق القوانين والإجراءات الحديثة لمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: الخزانة الأميركية تفعيل عمل مقر TSFTC في السعودية لمكافحة الإرهاب منشور: (2017)
