جريمة غسيل الأموال بين التشريعات الداخلية والمواثيق الدولية : دراسة مقارنة
| العنوان المترجم: |
The Crime Of Money Laundering Between Domestic Legislation And International Conventions: A Comparative Study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة المنارة للبحوث والدراسات |
| الناشر: | جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | عباسي، علا غازي فرحان (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | قطيشات، إيناس محمد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج21, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الشهر: | جمادى الأول |
| الصفحات: | 77 - 103 |
| DOI: |
10.33985/0531-021-001-003 |
| ISSN: |
1026-6844 |
| رقم MD: | 749749 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, HumanIndex, EcoLink, EduSearch, AraBase |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
التشريعات الداخلية | domestic legislation | جريمة غسيل الأموال | The crime of money laundering | المواثيق الدولية | international conventions | مكافحة جرائم غسيل الأموال | anti money laundering crimes
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
104
| المستخلص: |
The crime of money laundry threatens the entity of states and their sovereignty over their territory as this crime causes a crucial damage to the national and international economy. This papers highlights the concept and definition of money laundering, its characteristics, the elements of this crime and its patterns, and the means of control and the different international cooperation to fight and reduce this crime. Moreover, the researchers explain the general framework of money laundering, and highlight the impediments in investigating such a crime. The study also identifies the obstacles that faces coordination at the international level in addressing this problem. This is done through the use of descriptive analytical approach and relying on some of the previous studies and research that tackled this topic. إن جرائم غسيل الأموال خطر يهدد كيان الدول وسيادتها على أراضيها، بما تسببه من ضرر فادح للاقتصاد الوطني والدولي، وما ينتج عنه من ثراء غير مشروع واستثمار للأموال المتحصلة لإضفاء الشرعية عليها، وسهولة تحريكها دون التعرض للمصادرة. فتأتي أهمية البحث كونه ينسجم مع اتجاهات الفكر الأمني المعاصر الذي أصبح يولي اهتماما بالغا بمختلف الموضوعات المتعلقة بعائدات الجريمة بوجه عام، وجريمة غسيل الأموال بوجه خاص، وذلك بالنظر إلى الآثار الخطيرة والمدمرة المترتبة عليها. حيث سيحاول الباحثان التعرف على الإطار العام لجريمة غسيل الأموال وتحديد معوقات التحقيق فيها، وبيان إشكاليات تنسيق الجهود الدولية لمواجهتها، وذلك من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاعتماد على بعض الدراسات والبحوث السابقة والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ولذلك تطرق البحث إلى مفهوم جريمة غسيل الأموال وخصائصها، ومراحل عملياتها والأساليب التي تتم بها بالإضافة للخوض في أركان هذه الجريمة وأنماطها، ووسائل مكافحتها، والتعاون الدولي من أجل هذه المكافحة. |
|---|---|
| ISSN: |
1026-6844 |
عناصر مشابهة
-
الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال
بواسطة: النتشة، دانة نبيل شحده منشور: (2018) -
الرقابة المصرفية على جرائم تبييض الأموال
بواسطة: ختير، مسعود منشور: (2015) -
التعاون القضائي والقانوني لمكافحة جريمة غسل الاموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات: وفقا للإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010
بواسطة: شرف الدين، وردة منشور: (2021) - غسيل الأموال منشور: (2020)
-
عمليات غسيل الأموال ومكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردنى لسنه 2006 م. : دراسة مقارنة
بواسطة: أبو هزيم، محمد شاهر منشور: (2007)
