الرقابة المصرفية على جرائم تبييض الأموال
| المصدر: | مجلة الحقيقة |
|---|---|
| الناشر: | جامعة أحمد دراية أدرار |
| المؤلف الرئيسي: | ختير، مسعود (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع33 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الشهر: | جوان / رمضان |
| الصفحات: | 499 - 528 |
| ISSN: |
1112-4210 |
| رقم MD: | 882378 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | AraBase, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
تعتبر جريمة تبييض الأموال من المسائل الجديدة التي اهتم بها المجتمع الدولي فسعى في سبيل مكافحة الظاهرة بموجب الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه التشريعات الداخلية للدول في قمع هذه الظاهرة، حيث لا ينبغي لحداثة ظاهرة تبييض الأموال بفرضياتها المتنوعة وحيل التمويه المصرفي المعقدة التي تتم بها، أن تحول دون اهتمام المشرع الوطني بمكافحتها بالتجريم والعقاب ورغم أهمية السلاح الجنائي – بوظيفته الرادعة – لا يمكن إهمال دور الاستراتيجيات الوقائية في مكافحة هذه الظاهرة بتطوير النظم الرقابية المصرفية الوطنية على نحو يجعل ممكنا صد حركة الأموال غير النظيفة وتيسير اكتشافها والتوفيق بين سرية المعاملات المصرفية من ناحية، وبين مقتضيات شفافية هذه المعاملات على النحو الذي يمنع عمليات تبييض الأموال. Le blanchiment de fond devient parmi les infractions très soucieuses à la société internationale. Ainsi, plusieurs initiatives dans le but de lutter contre ce phénomène, on été prises, sous forme de conventions internationales. En outre, le grand rôle des legislations internes, est à signaler clairement, cette importance allouée par le législateur national demeure à l’abri des influences de la nouveauté de ce phénomène, ainsi que la complication de duperie bancaire dont ils sont faits. Les stratégies prévisionnelles sont très utiles à empêcher le movement des fonds sale, à l’instar de l’importance de l’outil pénal, pour découvrir et diminuer le taux de cette infraction |
|---|---|
| ISSN: |
1112-4210 |
عناصر مشابهة
-
آليات التعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال
بواسطة: دغيش، أحمد منشور: (2015) - مشاركون في اللقاء المصرفي العربي - الامريكي تحدثوا الي مجلة اتحاد المصارف العربية ماذا قالوا: التحديات الرقابية في المصارف تفرض على المصارف العربية إتخاذ أقصى انواع الحيطة والحذر من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب منشور: (2015)
-
أثر السرية المصرفية على مكافحة تبييض الأموال
بواسطة: سياري، هاجر منشور: (2018) -
المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال
بواسطة: بن بوعبدالله، نورة منشور: (2018) -
دور البنوك في التصدي لجريمة تبييض الأموال
بواسطة: سياري، هاجر منشور: (2016)
