| المستخلص: |
The crime of money launderying was exponded in the beginning of nineteenths as a result of the changes of social and economical globalization shifting due to its excess to the national limits in trade, finance and information networks. The speed developments in globalization field created new progress and technology to commit crimes specially in money launderying and it became the focused point of the thinkers, socialists, economicsts and legal people over the world to study this phenomend which progresses too quickly. This study consists of two chapter. The first one is the general frame of it and it includes three sections, the first one is the general frame, the second is about the concepts and the last one related to the previous studies. The second chapter deals with the sociological, economical and religious explession for money launderying crime and it consists of four section. The sociology changes of money loundying is in the first one. The extand of money launderying crime if found in the second one while the third one treats Islam expression for this phenomend and the last one deals with the economical and social changes and accompayings of money launderying. Finally, the researcher has shown the conclusions, recommendations and suggestions then the list of the sources one presented.
انتشرت جريمة غسيل الأموال بشكل واسع مع بداية عقد التسعينات كنتاج للتغيرات التي أفرزتها تحولات العولمة الاجتماعية والاقتصادية، بما تعنيه من تجاوز للحد من الوطنية للتجارة والتمويل وشبكات المعلومات، فضلا عن إن التطورات السريعة والملفتة للنظر في مجال العولمة أحدثت تطورات وتقنيات جديدة في ارتكاب الجرائم ولاسيما في مجال غسيل الأموال، وأصبح مركز اهتمام المفكرين الاجتماعيين والاقتصاديين والقانونيين في جميع أنحاء العالم منصبا على دراسة هذه الظاهرة التي أخذت بالتطور السريع، وهذه الدراسة تتكون من فصلين وهما: الفصل الأول: وهو الاطار العام للدراسة، ويتكون من ثلاثة مباحث، المبحث الأول: هو الاطار العام للدراسة، أما المبحث الثاني: فتم تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية فيه، أما المبحث الثالث فقد تناول الدراسات السابقة، وفي الفصل الثاني تناول الباحث التغيرات السوسيولوجية والاقتصادية والسياسية لجريمة غسيل الأموال، وقد تكون من أربعة مباحث: المبحث الأول: هو التغير السوسيولوجي لجريمة غسيل الأموال، إما المبحث الثاني فقد تناول حجم جريمة غسيل الأموال، والفصل الثالث تناول تفسير الإسلام لهذه الجريمة، وفي المبحث الرابع تناول التغيرات والمصاحبات الاجتماعية والاقتصادية لجرائم غسيل الأموال ومن ثم تم عرض نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات وأخيرا قائمة المصادر والمراجع.
|
