ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







البنيان القانوني لجريمة غسيل الأموال : دراسة تحليلية مقارنة في التشريع الكويتي والمصري والفرنسي

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: المانع، عادل علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 29, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2005
الشهر: مارس
الصفحات: 71 - 139
DOI: 10.34120/0318-029-001-003
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 76298
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

245

حفظ في:
المستخلص: لقد حاولنا في معرض ببان البنيان القانوني لجريمة غسيل الأموال أن نقدم دراسة تحليلية مقارنة تظهر الجوانب الإيجابية والسلبية للجريمة، وفي سبيل تحقيق ذلك عمدنا في دراستنا إلى اتباع ما يفرضه الواقع العملي للجريمة، مما أوجب تقسيمها إلى فصلين يمثلان مرحلتين متلائمتين ومستقلتين. وعلى إثر ذلك كان الفصل الأول منصباً حول المرحلة الأولى المعنية بالشرط المفترض لقيام الجريمة، التي ينبغي فيها أن ترتكب جريمة أولية ينتج منها مال غير مشروع يبيض لاحقاً، ولقد حاولنا أن نعطي تصوراً شاملاً لطبيعة الجريمة المقصودة، وماهية المال الذي ينتج منها، مستعرضين لما يمكن أن يحدث من إشكالات عملية. أما الفصل الثاني فكان منصباً حول المرحلة الثانية المعنية بعملية غسيل الأموال، وبينا فيها عناصر الركن المادي اللازمة للتجريم من خلال بيان شامل لأفعال التمويه المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد الأشخاص المعنيين بعملية تبييض المال، واستكمالاً لعناصر التجريم عرضنا العناصر اللازمة للركن المعنوي، التي انصبت حول ضرورة توافر القصد الجنائي العام لدى الجاني من علم وإرادة، الذي لم يخل من صعوبات عملية نوقشت وحللت، كتلك المتعلقة بطبيعة العلم بعناصر الركن المادي للجريمة الأولية والظروف المرتبطة بها، وأهمية العلم بالقوانين الاقتصادية المرتبطة بعملية غسيل الأموال، بالإضافة إلى مدى جواز الاحتجاج بتوافر الإكراه والإرادة لدى المؤسسة الاقتصادية الفرع فيما يملى عليها من المؤسسة الأم.

ISSN: 1029-6069
البحث عن مساعدة: 764241 792903