البنيان القانوني لجريمة غسيل الأموال : دراسة تحليلية مقارنة في التشريع الكويتي والمصري والفرنسي
| المصدر: | مجلة الحقوق |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | المانع، عادل علي (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Mane, Adel Ali |
| المجلد/العدد: | مج 29, ع 1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الكويت |
| التاريخ الميلادي: |
2005
|
| الشهر: | مارس |
| الصفحات: | 71 - 139 |
| DOI: |
10.34120/0318-029-001-003 |
| ISSN: |
1029-6069 |
| رقم MD: | 76298 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
259
| المستخلص: |
لقد حاولنا في معرض ببان البنيان القانوني لجريمة غسيل الأموال أن نقدم دراسة تحليلية مقارنة تظهر الجوانب الإيجابية والسلبية للجريمة، وفي سبيل تحقيق ذلك عمدنا في دراستنا إلى اتباع ما يفرضه الواقع العملي للجريمة، مما أوجب تقسيمها إلى فصلين يمثلان مرحلتين متلائمتين ومستقلتين. وعلى إثر ذلك كان الفصل الأول منصباً حول المرحلة الأولى المعنية بالشرط المفترض لقيام الجريمة، التي ينبغي فيها أن ترتكب جريمة أولية ينتج منها مال غير مشروع يبيض لاحقاً، ولقد حاولنا أن نعطي تصوراً شاملاً لطبيعة الجريمة المقصودة، وماهية المال الذي ينتج منها، مستعرضين لما يمكن أن يحدث من إشكالات عملية. أما الفصل الثاني فكان منصباً حول المرحلة الثانية المعنية بعملية غسيل الأموال، وبينا فيها عناصر الركن المادي اللازمة للتجريم من خلال بيان شامل لأفعال التمويه المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد الأشخاص المعنيين بعملية تبييض المال، واستكمالاً لعناصر التجريم عرضنا العناصر اللازمة للركن المعنوي، التي انصبت حول ضرورة توافر القصد الجنائي العام لدى الجاني من علم وإرادة، الذي لم يخل من صعوبات عملية نوقشت وحللت، كتلك المتعلقة بطبيعة العلم بعناصر الركن المادي للجريمة الأولية والظروف المرتبطة بها، وأهمية العلم بالقوانين الاقتصادية المرتبطة بعملية غسيل الأموال، بالإضافة إلى مدى جواز الاحتجاج بتوافر الإكراه والإرادة لدى المؤسسة الاقتصادية الفرع فيما يملى عليها من المؤسسة الأم. |
|---|---|
| ISSN: |
1029-6069 |
| البحث عن مساعدة: |
764241 792903 |
عناصر مشابهة
-
الجانب القانوني لجريمة غسيل الأموال
بواسطة: العيساوي، سعيد منشور: (2019) -
الإشكالات القانونية المتعلقة بأركان جريمة غسل الأموال في القانون الكويتي رقم 106 لسنة 2013 م.: دراسة تحليلية نقدية
بواسطة: الشمري، علي عودة منشور: (2021) -
عمليات غسيل الأموال المصرفية وسبل مكافحتها في القانون الكويتي
بواسطة: الرشيدي، جديع فهد الفيلة منشور: (2006) -
المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسل الأموال : دراسة تأصيلية مقارنة للقانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال
بواسطة: بوزبر، محمد عبدالرحمن منشور: (2004) -
الجوانب القانونية و الاقتصادية لجرائم غسل الأموال : ( الأطر النظرية و حالات عملية )
بواسطة: السن، عادل عبدالعزيز علي منشور: (2008)
