الأمان فى التداول : ثقافة مكافحة تبييض الأموال
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
| المجلد/العدد: | ع426 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | مايو |
| الصفحات: | 50 - 54 |
| رقم MD: | 773993 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
8
| المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على الأمان في التداول وثقافة مكافحة تبييض الأموال. فغسيل الأموال هو كل رأس مال أو ربح كبير ناتج عن مخالفة وبذلك يكون مالًا غير نظيف ومحاولة غسله لشرعنته بأي طريقة تسمى غسيل أموال، ولهذه العملية عدة مراحل تتم من خلالها حيث مرحلة الإيداع والتوظيف تليها التعتيم والتمويه ثم الدمج وهي المرحلة الناتجة عن المرحلتين السابقتين، وهناك عدة طرق ووسائل لعملية غسيل الأموال عن طريق المصارف والمؤسسات المالية الأخرى غير المصرفية مثل شركات التأمين والصرافة وشركات البورصة والسمسرة في الأوراق النقدية والصفقات والعمليات الاقتصادية والتجارية والعولمة والتقنيات الحديثة، وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية التي وضعت لمكافحة غسل الأموال منها، اتفاقية فيينا 1988 ومجموعة العمل المالي الدولية 1990. وأوضح المقال أن لعمليات غسل الأموال تأثير على الاقتصاد وعلى المجتمع ككل ومنها، أنه يشوه تدفقات رأس المال والتجارة فغاسلو الأموال يعيدون توجيه أموالهم القذرة من الاستثمارات السليمة إلى استثمارات منخفضة الجودة لإخفاء العائدات، كما أبرز المقال دور التعليم في تعزيز وحماية المستهلكين المالية من خلال عدة طرق منها، أنه ينبغي على الحكومة وضع وتنفيذ برنامج لمحو الأمية المالية على صعيد البلد وذلك لتوعية المستهلكين وتفادي وقوعهم ضحية لمخططات غسل الأموال. وخلص المقال بمجموعة من الاستنتاجات منها، إن تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وضبط الجمارك يؤدي إلى زيادة في دخل الدولة ويعزز الاقتصاد الوطني لكي تستطيع الدولة توزيع الثروات على مناطقها بالتساوي لتأمين الإنماء المتوازن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
عناصر مشابهة
-
جريمة تبييض الأموال في الجزائر والجهود المبذولة لمكافحتها
بواسطة: عرقوب، نبيلة منشور: (2020) -
حول تبييض الأموال في لبنان
بواسطة: الأزهري، سامر منشور: (2007) -
استراتيجية المنظمات الإقليمية في مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: بوقرط، أحمد منشور: (2019) -
السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال
بواسطة: خضراوي، الهادي منشور: (2017) - السلاح الجديد لمكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي منشور: (2005)
