السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال
| المصدر: | مجلة الفكر القانوني والسياسي |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عمار ثليجي الاغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | خضراوي، الهادي (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Khadraoui, Elhadi |
| مؤلفين آخرين: | لكحل، عائشة (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 152 - 170 |
| ISSN: |
2588-1620 |
| رقم MD: | 1073188 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
السياسة الجنائية | المشرع الجزائري | تبييض الأموال | مفهومها | آليات مكافحتها
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
21
| المستخلص: |
تبييض الأموال نشاط إجرامي تعاوني بين خبراء المال والمصارف والخبراء التقنيون، وكذلك اقتصاديي الاستثمار المالي، هذا من جهة ومن جهة أخرى بالتعاون كذلك مع غير الخبراء من المجرمين، فلهذا تتطلب هذه الجريمة دراية ومعرفة عميقة لمرتكبيها، لذلك يجب التعاون والعمل حتى بتجاوز الحدود الجغرافية من أجل مكافحتها، باعتبارها جريمة منظمة عابرة للحدود تقترفها منظمات إجرامية متخصصة يصعب مكافحتها دون تحديد التدابير اللازمة لإمكانية الكشف عنها. وعلى هذا الأساس حرصت غالبية الدول، ومنها الجزائر على التعاون مع الجهود الدولية، وعمدت إلى تبني الإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة عمليات تبييض الأموال والحد من احتمال انتشارها، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية. وانطلاقا من هذا فإنه بعد مصادقة الجزائر وبتحفظ بموجب المرسوم رقم 95/41 المؤرخ في 28/01/1995 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المنعقدة بفيينا بتاريخ 20/12/1988، والتي دخلت حيز التنفيذ في 11/11/1990، وتنفيذا لالتزاماتها الدولية، ونتيجة لما عاشته الجزائر من ركود اقتصادي وسياسي في فترة التسعينيات، الذي سهل من تنامي الفساد السياسي والإداري والرشوة وتجارة المخدرات، وكذلك جرائم التهرب الضريبي، أصبح لزاما على المشرع الجزائري تجريم ظاهرة تبييض الأموال، والبحث عن الآليات اللازمة لمكافحتها. |
|---|---|
| ISSN: |
2588-1620 |
عناصر مشابهة
-
السياسة الجنائية الدولية لمكافحة جريمة تبييض الأموال
بواسطة: توفيق، مجاهد منشور: (2018) -
السياسة الجزائية الإجرائية للمشرع الجزائري في مجال مكافحة جريمة الفساد
بواسطة: بوحزمة، كوثر منشور: (2022) -
آليات التعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال
بواسطة: دغيش، أحمد منشور: (2015) -
تبييض الأموال في الصفقات العمومية كمصدر للتمويه
بواسطة: بلال، سليمة منشور: (2022) -
موائمة التشريع الجزائي الجزئري مع الإتفاقيات الدولية في مكافحة وتجريم تبييض الأموال
بواسطة: بوعرفة، عبدالقادر منشور: (2018)
