مسؤولون أميركيون يقفون فى وجه محاكمة HSBC بتهمة غسل الأموال
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| مؤلف: | هيئة التحرير (محرر) |
| المجلد/العدد: | ع429 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | أغسطس |
| الصفحات: | 48 |
| رقم MD: | 774731 |
| نوع المحتوى: | اخرى |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
3
| المستخلص: |
سلط التقرير الضوء على مسؤولون أميركيون يقفون في وجه محاكمة HSBC بتهمة غسل الأموال؛ حيث رفض مسؤولون كبار بوزارة العدل الأميركية توصيات داخلية لمحاكمة بنك HSBC العالمي عن مخالفات تتعلق بغسل الأموال وذلك بفعل بواعث قلق على استقرار النظام المالي، وقال التقرير الذي يعتمد على تسجيلات داخلية من وزارة الخزانة إن المحامي العام الأميركي في ذلك الكونغرس «ضلل» الوقت إريك هولدر بشأن مبررات وزارة العدل للامتناع عن محاكمة البنك، وأضاف التقرير أن هولدر ومسؤولين كباراً آخرين قرروا عدم توجيه تهم جنائية بحق HSBC ومقره لندن رغم توصيات ممثلي الادعاء لأنهم كانوا متخوفين بشأن الاستقرار المالي، وقال التقرير أيضًا إن أياً من المسؤولين التنفيذيين في البنك أو موظفي البنك لم يحاكم، كما أنه وبحسب التقرير فإن تدخل سلطة الخدمات المالية البريطانية أثَّر على قرار وزارة العدل الأميركية بتسوية القضية. وخلص المقال بالقول بأن تقرير الكونغرس أوضح أن كلاً من وزارة العدل والخزانة رفض طلبات اللجنة لتقديم وثائق مما اضطرها إلى إصدار مذكرات إحضار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
عناصر مشابهة
-
البراغماتيون الأميركيون
بواسطة: ميساك، شيريل منشور: (2020) -
تجريم غسل الاموال في الفقه والقانون
بواسطة: كردمان، أفضال السيد صديق منشور: (2016) -
غسل الأموال والمخدرات
بواسطة: الغنيمى، عبدالوهاب أبو الصفا منشور: (2003) -
دور النقود الالكترونية فى جرائم غسل الأموال
بواسطة: مصبح، عمر عبدالمجيد منشور: (2016) -
جريمة غسل الأموال في التشريع المغربي
بواسطة: عبداللطيف، بسكر منشور: (2016)
