جرائم غسيل الأموال ومكافحتها
| المصدر: | وقائع أعمال المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر: التحولات المالية والمصرفية - الواقع والآفاق المستقبلية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الزرقاء - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | الطاهات، إبراهيم منصور (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | الزرقاء |
| رقم المؤتمر: | الحادى عشر |
| الهيئة المسؤولة: | جامعة الزرقاء - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية |
| الشهر: | مايو |
| الصفحات: | 37 - 50 |
| رقم MD: | 794902 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
يهدف هذا البحث بإلقاء الضوء على ظاهرة ومشكلة غسيل الأموال التي أصبحت ظاهرة تورق العديد من دول العالم لما لها من ظواهر اقتصادية واجتماعية خطيرة على وضع ومكانة هذه الدول. فيتحدث البحث بالتعريف عن ظاهرة غسل الأموال وسبل مكافحتها؛ فيتحدث عن تعريف غسيل الأموال ومصادرها القذرة، وكيفية التمييز بين غسيل الأموال الشرعية وغير الشرعية، وأنماطها الجرمية، والجهود الدولية المشركة في مجال مكافحة غسيل الأموال وأسباب وآثار وظواهر غسيل الأموال، والعوامل التي ساعدت على إنتشارها، ووسائلها وأدواتها ومراحلها، وواجبات ودور المصارف والمؤسسات المالية في مكافحتها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
عمليات غسيل الأموال ومكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردنى لسنه 2006 م. : دراسة مقارنة
بواسطة: أبو هزيم، محمد شاهر منشور: (2007) -
انعكاسات ظاهرة تبيض الأموال على الوضع السياسي للدول
بواسطة: بدر الدين، هشام عبدالسيد الصافي محمد منشور: (2019) -
جريمة غسل الأموال وعقوبتها من المنظور النظامى فى المملكة العربية السعودية
بواسطة: القحطاني، مسفر بن حسن بن مسفر منشور: (2009) -
مكافحة جرائم غسيل الأموال في التشريع المقارن
بواسطة: حلمي، خالد سعد زغلول منشور: (2015) - نظام مكافحة غسل الأموال منشور: (2004)
