ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آليات التعاون الدولي لمكافحة ت...>الوصف

آليات التعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال

العنوان بلغة أخرى: Les Mecanismes de La Cooperation Internationale En Matiere de Lutte Contre Le Blanchiment D’argent
المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: دغيش، أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Deghiche, Ahmed
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: جوان / رمضان
الصفحات: 25 - 75
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 882272
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
الجرائم الاقتصادية | غسيل الأموال | مكافحة الجريمة | التعاون الدولي | الرقابة المالية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتحقق التعاون الدولي عن طريق الرقابة على حركة رؤوس الأموال، من خلال إخضاع عمليات تحويل ونقل الأموال والأوراق المالية إلى خارج الوطن أو إلى داخله لرقابة إدارية خاصة. مع مراقبة حركة الأموال داخلياً عن طريق هيئات متخصصة بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، من خلال الإخطار بالشبهة واحترام واجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والمتابعة القضائية، وتطوير النظام المصرفي، للوقاية من خطر جريمة تبييض الأموال، وتبادل المعلومات المختلفة عن عمليات تبييض الأموال، من خلال عمل خلية معالجة الاستعلام المالي، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم: 02/127، وكذا توفير المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة بين الدول.

La coopération internationale se réalise par la surveillance des mouvements de capitaux par la soumission des opérations de transfert, et d’argent et de titres financiers depuis ou de vers l’extérieur, à un contrôle administratif particulier. Avec la surveillance des mouvements de capitaux à l’intérieur du territoire national par le biais d’organismes spécialisés et en coordination avec les banques et les différentes instances monétaires ; en signalant toute opération suspecte, en respectant l’obligation de dénonciation de tout operations répréhensible, en entamant des poursuites judiciaires à l’encontre des contrevenants, et en réformant le système bancaire de manière à prévenir le blanchiment d’argent.en échangeant les informations relatives aux opérations de blanchiment par l’intermédiaire de cellules d’investigation financière, étant donné que c’est la structure habilité à prospecter, à analyser et à traiter les données issues des banques et des autres institutions financières, en vertu du décret exécutif n°127/02; et fournir l’assistance judiciaire entre les pays.
ISSN: 1112-4210

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.