الأثر الإستراتيجي لجرائم غسيل الأموال: جريمة المخدرات دراسة حالة
| المؤلف الرئيسي: | بني خالد، أحمد غضيان صليم (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | عبدالله، بشير محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 1 - 231 |
| رقم MD: | 795038 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
153
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة الأثر الاستراتيجي لجريمة غسيل الأموال (جريمة غسيل الأموال دراسة حالة)، وتكمن مشكلة الدراسة في بيان الاثر الاستراتيجي لجريمة غسيل الأموال واتخاذ جريمة المخدرات دراسة حالة، وبيان السلبيات التي تترتب على عمليات غسيل الأموال، وتأتي أهمية هذه الدراسة في بيان مختلف جوانب وسبل مواجهة هذه الجريمة والتي ترتكز على محاور أساسية ومتكاملة تشمل تحديث الإجراءات والقوانين الجنائية والوطنية والإقليمية والدولية سواء أكانت موضوعية ام إجرائية. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج هامة كان منها:- 1. أن غاسلي الأموال يتبعون إستراتيجية متطورة ومعقدة في عملياتهم الإجرامية وسبل تتسم بالخداع والمكر وتنم عن تخصص إجرامي. 2. أن جرائم غسيل الأموال من ابرز أشكال الإجرام المنظم، وان جرائم المخدرات من ابرز المصادر الإجرامية لجرائم غسيل الأموال. وأوصت الدراسة بالآتي:- 1. العمل على سن تشريعات صارمة على المستوى المحلي، والإقليمي العربي والدولي. 2. ضرورة تفعيل الإستراتيجية الدولية للتعاون الدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال الناتجة عن المخدرات وكذلك تفعيل إستراتيجية البنوك والإستراتيجية الوطنية والعربية والدولية في هذا المجال. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التعامل مع مخاطر جريمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ما بين التجريم والعلاج في الأردن من منظور استراتيجي
بواسطة: آل خطاب، خميس عبد ربه إسماعيل منشور: (2016) -
جريمة غسيل الاموال : دراسة في القانون الجزائي والسياسة الجنائية
بواسطة: القضاة، يعرب عثمان أحمد منشور: (2004) -
مكافحة غسيل الأموال في ظل الاتفاقيات الدولية والتشريع الأردني
بواسطة: الصمادي، عيسى لافي منشور: (2009) -
غسل الأموال والمخدرات
بواسطة: الغنيمى، عبدالوهاب أبو الصفا منشور: (2003) -
مكافحة جرائم غسيل الأموال في التشريع المقارن
بواسطة: حلمي، خالد سعد زغلول منشور: (2015)
