المتلقى السنوى لرؤساء وحدات الإمتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى المصارف والمؤسسات المالية العربية فى دورته السادسة
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع433 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 42 - 51 |
| رقم MD: | 797070 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
4
| المستخلص: |
هدف المقال إلى تسليط الضوء على الملتقي السنوي لرؤساء وحدات الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية في دورته السادسة في بيروت. وركز المقال على تقرير "فريق العمل المالي" الذي تناول تدفق الإرهابيين من الاتجاهين الشرق والغرب. واستعرض المقال أبرز المشاركين في حفل افتتاح الملتقى وهم رئيس مجلس الأمناء في وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر المستشار أحمد سعيد خليل السيسي، الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة ( مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) ، لبنان عبد الحفيظ منصور، رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، فضلاً عن رئيس وحدة التحقق طارق زهران، وممثلين لهيئات ديبلوماسية واقتصادية، وخبراء ومدراء مصرفيين متخصصين في عمليات تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب. كما استعرض المقال كلمة كل من طربيه الذى أكد على أن معظم تمويل الإرهاب لا يأتي من القطاع المصرفي، وكلمة فتوح الذي تحدث عن المبادرات الكبرى لمكافحة تمويل الإرهاب وهي ( برامج التوعية- الشراكة بين القطاعين العام والخاص- تشجيع تمويل المشاريع الصغيرة وخلق فرص العمل – الشمول المالي) ، وكلمة السيسي الذي أشار فيها إلى قلة نسبة المشمولين عربيا بالقطاعات المصرفية الرسمية، وكلمة منصور الذي اكد على ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لمعالجة أوجه القصور في القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب. وأوضح المقال أن جلسات عمل الملتقى ناقشت العديد من الموضوعات منها طرق تجنب المخاطر، والتهريب الضريبي والتبادل التلقائي للمعلومات. كما أوضح المقال أن الملتقى ناقش في حلقة حوار " المستجدات في تشريعات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وعرض المقال أهم التوصيات التي توصل اليها الملتقي وأهمها ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية حيال تنفيذ العقوبات المالية. واختتم المقال بتسليط الضوء على أهم الموضوعات التي ناقشها المؤتمر في اليوم الثاني ومنها معايير الإبلاغ المشترك، وإدارة المخاطر والمنهجية القائمة على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
- نظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وهيئة التحقيق الخاصة: الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية منشور: (2015)
- الملتقي السنوي التاسع لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية منشور: (2019)
- الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح يفتتح اللقاء العربي - القبرصي السنوي السابع: التحقيق في التدهور العالمي في علاقات المصارف التجارية بالبنوك المراسلة والامتثال لـ AMLD6 و AMLA 2020 منشور: (2021)
-
نظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي الأردني: المنتدى المصرفي العربي حول "الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "المستقبل والتحديات" في عمان
بواسطة: الشركس، عادل منشور: (2022) - الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية في الغردقة: تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منشور: (2023)
