على هامش مؤتمر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية في بغداد: حفل استقبال كبار الشخصيات المصرفية العراقية والعربية
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| مؤلف: | هيئة التحرير (محرر) |
| مؤلف (الإنجليزية): | Editorial Board |
| المجلد/العدد: | ع535 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2025
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 23 - 44 |
| رقم MD: | 1582042 |
| نوع المحتوى: | اخرى |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| وصف العنصر: |
المقالة تحتوى على الجلسات الأتية: اليوم الأول 1- الجلسة الأولى: التحديات والصعوبات التي تواجه المصارف العراقية لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأميركية 2- الجلسة الثانية: تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة اليوم الثاني 1- الجلسة الأولى: التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي: تطبيقات عملية لتعزيز منظومات الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2- الجلسة الثانية: التشريعات المحلية والدولية ودور المصارف المركزية: تكامل لضمان الامتثال المستدام 3- الجلسة الثالثة: تعزيز الوعي المؤسسي وبناء ثقافة الامتثال من التعاون الداخلي بين الأقسام إلى التوعية المجتمعية والعملاء |
|---|
عناصر مشابهة
- اتحاد المصارف العربية يكرم البنوك الراعية للملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بيروت منشور: (2024)
-
المصارف العربية خط الدفاع الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2023) -
الآثار المترتبة علي رفع اسم السودان من قائمة الدول المقصرة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: الحسن، عثمان التوم محمد منشور: (2021) -
إضاءات على القانون رقم "20" لسنة 2019 م. بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر: غسل الأموال - طريقته - مصادره - العقوبة - جهود دولة قطر في مكافحته
بواسطة: العبيدلي، عبدالله يوسف منشور: (2023) - آراء ومناقشات: الآثار المترتبة علي رفع اسم السودان من قائمة الدول المقصرة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب منشور: (2021)
