ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مجلة إتحاد المصارف العربية الت...>الوصف

مجلة إتحاد المصارف العربية التقت بعض المحاضرين في الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الإمتثال

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
المؤلف الرئيسي: فتوح، وسام حسن (مؤلف)
مؤلف: هيئة التحرير (محاور)
مؤلفين آخرين: الجزار، زياد (م. مشارك) , منصور، عبدالحفيظ (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع433
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 52 - 53
رقم MD: 797083
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
لبنان | القطاع المصرفي | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى تسليط الضوء على حديث كل من الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ورئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة، قوي الأمن الداخلي اللبناني العميد زياد الجزار، والأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) في لبنان عبد الحفيظ منصور مع مجلة " اتحاد المصارف العربية " حول أهمية الموضوعات المطروحة في الملتقي السنوي لرؤساء وحدات الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية في العاصمة بيروت. وأوضح المقال أن فتوح تحدث أثناء حديثه عن القوي الإرهابية المحيطة بلبنان، والحروب والمشكلات الأمنية التي تحصل على حدود لبنان، والتشريعات الحديثة في لبنان التي تحمي القطاع المصرفي والمالي في لبنان، كما تحدث عن أهداف الملتقى. كما أوضح إن منصور أكد من خلال حديثه على أن إقرار القوانين الضريبة في لبنان يعتبر أول خطوة نحو التعرف إلى المستفيد الحقيقي مما يعزز الشفافية ، تماشيا مع القوانين الدولية، كما أكد على أن البطالة والفقر يُشكلان " بيئة حاضنة" للإرهاب ممّا يفسح المجال للمنظمات الإرهابية باستغلالها لتنفيذ مآربها ومخططاتها. واختتم المقال بتسليط الضوء على حديث الجزار الذي أكد على ضرورة وجود تحقيقات جنائية في لبنان في القضايا التي تتعلق بعمليات تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.