مجلة إتحاد المصارف العربية التقت بعض المحاضرين في الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الإمتثال
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| المؤلف الرئيسي: | فتوح، وسام حسن (مؤلف) |
| مؤلف: | هيئة التحرير (محاور) |
| مؤلفين آخرين: | الجزار، زياد (م. مشارك), منصور، عبدالحفيظ (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع433 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 52 - 53 |
| رقم MD: | 797083 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
1
| المستخلص: |
هدف المقال إلى تسليط الضوء على حديث كل من الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ورئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة، قوي الأمن الداخلي اللبناني العميد زياد الجزار، والأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) في لبنان عبد الحفيظ منصور مع مجلة " اتحاد المصارف العربية " حول أهمية الموضوعات المطروحة في الملتقي السنوي لرؤساء وحدات الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية في العاصمة بيروت. وأوضح المقال أن فتوح تحدث أثناء حديثه عن القوي الإرهابية المحيطة بلبنان، والحروب والمشكلات الأمنية التي تحصل على حدود لبنان، والتشريعات الحديثة في لبنان التي تحمي القطاع المصرفي والمالي في لبنان، كما تحدث عن أهداف الملتقى. كما أوضح إن منصور أكد من خلال حديثه على أن إقرار القوانين الضريبة في لبنان يعتبر أول خطوة نحو التعرف إلى المستفيد الحقيقي مما يعزز الشفافية ، تماشيا مع القوانين الدولية، كما أكد على أن البطالة والفقر يُشكلان " بيئة حاضنة" للإرهاب ممّا يفسح المجال للمنظمات الإرهابية باستغلالها لتنفيذ مآربها ومخططاتها. واختتم المقال بتسليط الضوء على حديث الجزار الذي أكد على ضرورة وجود تحقيقات جنائية في لبنان في القضايا التي تتعلق بعمليات تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
أي حوار مصرفي عربي - أميركي يريده اتحاد المصارف العربية؟
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2022) -
مصممون على الريادة المصرفية العالمية : 10 مصارف لبنانية بين أكبر ألف مصرف فى العالم
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2016) -
ملاءة المصارف العربية تفوق اقتصادات بلدانها: كيف نستثمر الإنتاجية من أجل عالم عربي أفضل
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2019) -
مجموعة الامتثال لمكافحة الجريمة المالية MENA FCCG ضرورة حتمية لمواكبة السمعة النظيفة لمصارفنا العربية
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2018) -
الأمين العام لاتحاد المصارف الإسلامية العربية الدكتور وسام حسن فتوح: زيادة الدولار الجمركي قد يؤدي إلى مزيد من التضخم وخيار دمج المصارف أصبح مستبعدا
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2022)
