ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مجموعة الامتثال لمكافحة الجريم...>الوصف

مجموعة الامتثال لمكافحة الجريمة المالية MENA FCCG ضرورة حتمية لمواكبة السمعة النظيفة لمصارفنا العربية

العنوان المترجم: The FCCG Compliance Group is an imperative to keep up with the clean reputation of our Arab banks
المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
المؤلف الرئيسي: فتوح، وسام حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع454
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 5
رقم MD: 932343
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
مكافحة الجريمة | الجرائم المالية | اتحاد المصارف العربية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: "ناقش المقال موضوع بعنوان مجموعة الامتثال لمكافحة الجريمة المالية ضرورة حتمية لمواكبة السمعة النظيفة لمصارفنا العربية. تعمل مجموعة الامتثال لمكافحة الجريمة المالية على تعزيز العلاقات المصرفية العربية الدولية وتبحث في كيفية تطبيق القوانين المستجدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب وذلك لمواكبة استمرارية السمعة النظيفة التي يتمتع بها قطاعنا المصرفي العربي أمام المحافل الدولية. ويتعزز دور مجموعة الامتثال لمكافحة الجريمة المالية من خلال جهودنا في اتحاد المصارف العربية حيال تنظيم الندوات والمؤتمرات والملتقيات. ويجب أن تضع إدارات المخاطر والامتثال استراتيجيات امتثال شاملة تتعلق بالأسواق واحتياجات المؤسسات وبيانات العملاء لتحسين عائد الاستثمار. واختتم المقال بالتأكيد على أن التكنولوجيا المالية قد سرعت عملنا في مجموعة الامتثال لمكافحة الجريمة المالية تحوطًا من عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.