غسيل الأموال القذرة بواسطة نظام Cyber Banking ونظام Smart Card
| المصدر: | مجلة دراسات وأبحاث |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الجلفة |
| المؤلف الرئيسي: | قسوري، إنصاف (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Guessouri, Insaf |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| الصفحات: | 408 - 422 |
| DOI: |
10.35157/0578-000-001-021 |
| ISSN: |
1112-9751 |
| رقم MD: | 809244 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex, AraBase, EduSearch, EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
75
| المستخلص: |
انتشر غسيل أو تبييض الأموال في كافة دول العالم، لكن بصورة تختلف من دولة لأخرى وأصبح الغسيل ظاهرة تهدد الاستقرار الاقتصادي في شتى الأسواق العالمية، كما أنها ترتبط بأنشطة وممارسات غير مشروعة وعمليات مشبوهة يجني أصحابها أموالا طائلة. ويتم غسيل الأموال من خلال إجراء مجموعة من العمليات والتحويلات المالية التي ما فتأت أن تطورت مع الابتكارات الذي شهدته المنتجات البنكية والمالية بإيجاد أنواع متنوعة ومتطورة من الأدوات ساهمت في التنويه وإخفاء مصادر الأموال الحقيقية وإضفاء الشرعية عليها، فالتقنية الحديثة ساهمت في ارتكابها من استخدام شبكة الاتصالات العالمية عبر ما يعرف ب: بنوك الإنترنت أو البنوك الفورية ..كذلك الوسائط الإلكترونية التي يمكن عن طريقها وقوع جريمة غسل الأموال كالبطاقة الائتمانية، البطاقة الذكية ..جعل ارتكابها بوسائل التقنية الحديثة والمتجددة أمر ممكن في ظل سرية معاملات البنوك التي يصعب عليها التفرقة بين الأموال ذات المصدر المشروع وذات المصدر غير المشروع. |
|---|---|
| ISSN: |
1112-9751 |
عناصر مشابهة
-
غسل الأموال القذرة
بواسطة: إبراهيم، حسني عبدالحافظ منشور: (2005) -
غسل الأموال والانترنت
بواسطة: قرقز، خالد عبدالله محمد منشور: (2014) - تمويل الإرهاب في عصر الإنترنت : التجاهل و الجشع أوالطرح السياسيي : القسم الأول منشور: (2005)
-
جريمة غسيل الأموال الإلكترونية
بواسطة: محسن، حسين علي منشور: (2013) -
بناء نظام إلكتروني لمخاطر غسيل الأموال عبر تحويل الرصيد
بواسطة: عبدالمولى، عبير ياسر حامد منشور: (2019)
