بناء نظام إلكتروني لمخاطر غسيل الأموال عبر تحويل الرصيد
| المؤلف الرئيسي: | عبدالمولى، عبير ياسر حامد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | محمد، طارق عبدالكريم عبدالفضيل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | الخرطوم |
| الصفحات: | 1 - 108 |
| رقم MD: | 1103684 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
27
| المستخلص: |
تمثل المعلومات عنصرا هاما وموردا استراتيجيا تعتمد عليه المؤسسات في الواجهة التنافسية مع المؤسسات الأخرى وذلك بالاعتماد على نظام معلوماتي يساعد متخذ القرار فيها على اتخاذ القرارات بالسرعة العالية والدقة والجودة المطلوبة وخاصة بما يتعلق بمجال مكافحة غسيل الأموال التي تتم من خلال عملية تحويل الرصيد عبر شركات الاتصالات. تكمن المشكلة في صعوبة إدارة مخاطر غسيل الأموال في مجال تحويل الرصيد من خلال شركات الاتصالات وعدم القدرة على التحكم في الأموال عبر الوكلاء وصعوبة مراقبة حسابات الوكلاء في البنوك لاكتشاف عمليات غسيل الأموال. يهدف البحث إلى بناء نظام إلكتروني متكامل يربط شركات الاتصالات مع البنوك بواسطة حسابات الوكلاء بحيث يمكن مراقبة عمليات شراء وتحويل الرصيد وبالتالي مكافحة عملية غسيل الأموال. تم استخدام العلمي التطبيقي باستخدام مناهج تحليل وتصميم النظام واستخدام لغة (UML) في رسم المخططات واستخدام لغة (PHP) في برمجة النظام. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن استخدام النظام الجديد يساهم في عملية مكافحة غسيل الأموال ومراقبة عمليات تحويل الرصيد من الوكلاء عبر شركات الاتصالات. ومن أهم التوصيات هي عملية ربط النظام بتطبيق أنرويد يسهل من عملية تحويل ومراقبة الرصيد للوكلاء دون الحوجة للدخول إلى النظام. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الخطر الاقتصادي لجريمة غسل الأموال عبر ألعاب الفيديو الإلكترونية
بواسطة: سيد، جمال عبده عبدالعزيز منشور: (2023) -
دور أنظمة التكنولوجيا في الرقابة على غسل الاموال في البنوك التجارية الأردنية
بواسطة: السوالمة، رياض صابر إبراهيم منشور: (2019) -
غسيل الأموال عبر الإنترنت: دراسة مقارنة ( الأردن ، مصر ، الإمارات )
بواسطة: الخييلي، أحمد جمعة منشور: (2006) -
غيسل الأموال الرقمي عبر ألعاب الفيديو
بواسطة: محمد، أمل خيري أمين منشور: (2019) -
جريمة غسيل الأموال عبر شبكة الانترنت
بواسطة: بلعيشة، بختة منشور: (2017)
