| LEADER |
03363nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1574412 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a كردمان، أفضال السيد صديق
|g Kardman, Afdal El-Sayed Seddik
|q
|e مؤلف
|9 359821
|
| 245 |
|
|
|a جريمة غسل الأموال بين تطور الأساليب والمراحل ومبررات التجريم
|
| 260 |
|
|
|b محمد لشقار
|c 2016
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 263 - 292
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على جريمة غسل الأموال بين تطور الأساليب والمراحل ومبررات التجريم. واستندت الدراسة على عدة مطالب، ركز المطلب الأول على مفهوم جريمة غسل الأموال. وتطرق المطلب الثاني الى أساليب غسل الأموال، وتضمن هذا المطلب فرعين، الفرع الأول: استخدام النظام المصرفي، الفرع الثاني: استخدام النظام المالي غير المصرفي، واشتمل هذا المطلب على عدة فروع، الفرع الأول: مرحلة الإيداع او التوظيف أو الاحلال، الفرع الثاني: مرحلة التمويه أو التغطية، الفرع الثالث: مرحلة الدمج أو التكامل. وأشار المطلب الرابع إلى مبررات تجريم غسل الأموال، واشتمل هذا المطلب على فرعين، الفرع الأول: عوامل وأسباب انتشار جريمة غسل الأموال، الفرع الثاني: آثار جريمة غسل الأموال. وأشارت خاتمة الدراسة الى أن خطورة جريمة غسل الأموال تكمن في تنوع وتطور الأساليب التي يستخدمها غاسلوا الأموال للإفلات من السلطات الأمنية والاستفادة من الأموال القذرة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية التي ارتكبوها، ولكي تكتمل جريمة غسل الأموال فإنها تمر بسلسلة متصلة من المراحل التي تمثل في مجملها عملية تمويه وإخفاء للمصدر غير المشروع للأموال المراد غسلها، وإظهار هذه الأموال بصورة تبدو كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، فينجم عن جريمة غسل الأموال أضرار ومخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية خطيرة، تدعو بالضرورة إلى التصدي لها، ومحاربتها بكافة الوسائل الفعالة على المستوي الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الجريمة والمجرمون
|a الجرائم الإقتصادية
|a غسيل الأموال
|a العولمة
|a القوانين والتشريعات
|a الأنشطة الإجرامية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 013
|l 001
|m ع1
|o 1690
|s منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر جنائية
|t Publications of a legal journal - a series of criminal records
|v 000
|x 9282-2421
|
| 856 |
|
|
|u 1690-000-001-013.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 815381
|d 815381
|
