المسؤولية الجنائية والعقاب عن جريمة غسيل الأموال فى القانون الليبى: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة مصراتة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | سالم، شحاته إسماعيل أحمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | س4, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 1 - 48 |
| رقم MD: | 828356 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
75
| المستخلص: |
هدف البحث إلى تسليط الضوء على المسؤولية الجنائية والعقاب عن جريمة غسيل الأموال في القانون الليبي من خلال دراسة مقارنة. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن. اشتمل البحث على مبحث تمهيدي ومبحثين، تضمن المبحث التمهيدي مطلبين، وهما: المطلب الأول: ما هيه جريمة غسل الأموال. المطلب الثاني: بيان خصائص جريمة غسل الأموال، ثم تطرق البحث إلى مبحثين، وهما: المبحث الأول: المسؤولية الجنائية الناشئة عن جريمة غسل الأموال وينقسم إلى مطلبين وهما: المطلب الأول: المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، وفيه ثلاثة فروع، وهم: الفرع الأول: الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، الفرع الثاني: شروط المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، الفرع الثالث: المسؤولية الجنائية للمسؤول عن الإدارة الفعلية. المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي. المبحث الثاني: العقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال، وارتكز هذا المبحث على مطلبين، وهم: المطلب الأول: العقوبات الاصلية، وتناول هذا المطلب فرعين، وهما: الفرع الأول: العقوبات السالبة للحرية، الفرع الثاني: العقوبات المالية. المطلب الثاني: العقوبات التبعية والتكميلية، واشتمل هذا المطلب على فرعين، وهما: الفرع: العقوبات التبعية، الفرع الثاني: العقوبات التكميلية. المطلب الثالث: تطبيق العقوبات، وأشار هذا المطلب إلى فرعين، وهما: الفرع الأول: الظروف المشددة، الفرع الثاني: الإعفاء من العقاب. واختتم البحث مشيراً إلى أن في قانون مكافحة غسل الأموال الليبي قررت المادة السادسة على أن يعفى من العقاب كل من يبلغ عن جريمة غسل الأموال قبل اكتشافها من الجهات المختصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
الاموال المتأتية من الجرائم المنظمة وسبل مكافحتها
بواسطة: عيد، محمد فتحي محمد محمود منشور: (1996) -
المسؤولية الجنائية عن جريمة تبييض الاموال : دراسة مقارنة
بواسطة: العيساوي، عمار غالي عبدالكاظم منشور: (2004) -
أساليب غسيل الأموال ودور النظام المصرفي في مكافحتها : دراسة مقارنة
بواسطة: العيطان، غيث ناصر محمد منشور: (2008) -
المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسل الأموال : دراسة تأصيلية مقارنة للقانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال
بواسطة: بوزبر، محمد عبدالرحمن منشور: (2004) -
دراسة مقارنة: المسؤولية الجنائية عن جريمة غسل الأموال في التشريع الأردني
بواسطة: العندلي، محمد مقبل سالم منشور: (2021)
