دور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة جريمة تبييض الأموال
| العنوان المترجم: |
The Role of Banks and Financial Institutions in Combating Money Laundering Crime |
|---|---|
| المصدر: | مجلة العلوم الإنسانية |
| الناشر: | جامعة منتوري قسنطينة |
| المؤلف الرئيسي: | بوزنون، سعيدة (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Bouzenoun, Saida |
| المجلد/العدد: | ع46 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 423 - 435 |
| DOI: |
10.34174/0079-000-046-030 |
| ISSN: |
1111-505X |
| رقم MD: | 840262 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
جريمة | تبييض الأموال | البنوك | المؤسسات المالية | اعرف عميلك | السرية المصرفية | واجب الاستكشاف | عوائد الجرائم | Money Laundering | Banks | Financial Institution | Know your Costumer | The International Group | Banking
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
40
| المستخلص: |
تعتبر جريمة تبييض الأموال من جرائم العصر التي تستوجب تضافر كل الجهود لمواجهة أخطارها، ولما كان الجهاز المصرفي أهم قنوات تصريف عوائد الجرائم غير المشروعة التي يلجا إليها غاسلو الأموال، فانه يقع عليها (البنوك والمؤسسات المالية) مجموعة من الالتزامات النابعة من صميم العمل المصرفي للحد من الجريمة وضبط المجرمين عن طريق تتبع المال غير المشروع. وقد عكفت التشريعات الوطنية على النص على هاته الالتزامات ضمن القوانين والنظم المسيرة لعمل البنوك والمؤسسات المالية على ضوء ما خلصت إليه المجموعة الدولية عبر عديد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وتنقسم هاته الالتزامات إلى قسمين: القسم الأول يتمثل في واجب الحيطة والحذر ومن ذلك قاعدة اعرف عميلك وحفظ السجلات وتدعيم أنظمة الرقابة الداخلية، أما القسم الثاني وهو واجب الاستكشاف فيقضي بضرورة الإبلاغ عن الجرائم في حالة قيام شبهة تبييض الأموال والحد من السرية المصرفية كأحد التقاليد القديمة للممارسة العمل المصرفي لمكافحة الجريمة والحد من تداعياتها وطنيا ودوليا. The offense of money laundering is one of the crimes of the time which require to combine the efforts to cope with the risks. Given that the banking system of drainage canals product of capital, it is obvious therefore to require (banks and financial institutions) a series of commitments which arise in the heart of the banking sector such as the Prevention of Crime and the control of offenders by the monitoring of illicit capital. Under the terms of the national legislation of many text concerning the commitments are require in the laws and systems that governs the action of the banks and financial institutions in view of the conclusions of the International Group through several international treaties and conventions. These commitments are firstly the obligation of caution and circumspection as the knowledge of the clientele and the keeping of registers and the strengthening of the internal control systems, second the obligation of exploration requiring the need to report the offenses in case of suspicion of money laundering and to limit bank secrecy as of the ancient traditions of the practice of banking action against crime and the reduction of the implications on the national and international level. |
|---|---|
| ISSN: |
1111-505X |
عناصر مشابهة
-
المواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر
بواسطة: عبدالسلام، حسان منشور: (2015) -
دور البنوك في مكافحة عمليات غسل الأموال
بواسطة: المخمري، مطر بن حمد بن راشد منشور: (2012) -
آليات التعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال
بواسطة: دغيش، أحمد منشور: (2015) -
دور الاجهزة الرقابية في مكافحة تبييض الأموال
بواسطة: التهامي، عبدالمنعم أحمد منشور: (2007) - نظام مكافحة غسل الأموال منشور: (2004)
