الامتثال في المصارف ودوره في مكافحة غسل الأموال
| المصدر: | مجلة الدراسات المالية والمصرفية |
|---|---|
| الناشر: | الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية |
| المؤلف الرئيسي: | علي، ساجدة غفوري (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج25, ع4 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 13 - 14 |
| ISSN: |
1682-718X |
| رقم MD: | 851282 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
45
| المستخلص: |
كشف المقال عن الامتثال في المصارف ودوره في مكافحة غسل الأموال. فقد ترافقت الأشكال الجديدة والمتنوعة والأساليب المبتكرة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي يشهدها العالم اليوم، بمعظمها مع استخدام الأساليب الحديثة والمتطورة للتقنيات الدائمة التجدد، واستفادة العصابات المتورطة في عمليات غسل الأموال من الثغرات الموجودة في بعض القوانين والنظم، التي ترتكز عليها بعض الدول، يضع القطاع المصرفي، بمواجهة تحديات خطيرة، ويعرضه لعقوبات محلية ودولية، بالإضافة إلى العديد من المخاطر، وأهمها مخاطر السمعة. وأوضح المقال مفهوم الامتثال، ودور الامتثال في حماية المصارف، ودور مسؤول مراقبة الامتثال في مكافحة غسل الأموال، ومنها مراقبة كافة العمليات النقدية والحوالات والمعاملات الائتمانية والاستثمارية، ومتابعة قوائم المشبوهين عالميًا، وما يتم عليها من تعديلات، والإبلاغ عن الحالات المشبوهة، ومن خلال آليات اعرف عميلك إلى وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
1682-718X |
عناصر مشابهة
-
الامتثال ومكافحة غسل الأموال
بواسطة: الحسين، ماهر مروان منشور: (2017) - جلسات عمل منتدى مكافحة الجرائم المالية ناقشت التكنولوجيا وآثارها على الامتثال ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والديناميات المتغيرة والتشريعات العالمية منشور: (2019)
-
ملتقى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في شرم الشيخ بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف للعلوم الأمنية: إتباع القوانين الدولية السبيل الوحيد لدرء أخطار الجرائم المالية
بواسطة: نجم، جمال منشور: (2022) - الملتقي السنوي التاسع لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية منشور: (2019)
-
وظيفة الامتثال الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية ودورها الرقابي في مكافحة غسل الأموال
بواسطة: الزيدانيين، هيام محمد عبدالقادر منشور: (2020)
