ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مؤشرات ومخاطر غسل الأموال...>الوصف

مؤشرات ومخاطر غسل الأموال

المصدر: مجلة الدراسات المالية والمصرفية
الناشر: الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية
المؤلف الرئيسي: خضر، مجد مالك (مؤلف)
المجلد/العدد: مج25, ع4
محكمة: لا
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 15 - 16
ISSN: 1682-718X
رقم MD: 851290
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الجرائم المالية | غسل الأموال | أسعار صرف العملات | الاقتصاد المحلي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

135

حفظ في:
المستخلص: استعرض المقال مؤشرات ومخاطر غسل الأموال. فقد مثلت جريمة غسل الأموال تحديًا كبيرًا أمام الدول؛ بسبب تأثيرها في استقرار الاقتصاد المحلي الخاص بكل دولة، والذي يؤدي إلى استنزاف الموارد المحلية، وارتفاع معدل المخاطرة في الاستثمارات المالية، وتراجع نسب العرض والطلب النقدي، وقد اعتمد ظهور جريمة غسل الأموال في أي بيئة اقتصادية على عدة مؤشرات أساسية منها مؤشرات فردية، ومؤشرات الحسابات المالية، والمؤشرات الخاصة بمعاملات الأموال، والمؤشرات الخاصة بالمصارف، كما أن لجريمة غسل الأموال تأثير سلبي في اقتصادات الدول، حيث تؤدي إلى تعرضها لمجموعة من المخاطر، منها ضعف الاقتصاد المحلي، وازديات المديونية ورفع عجز ميزان المدفوعات، وتراجع أسعار صرف العملات، وظهور ضعف في القدرة على الإنتاج، وزيادة معدل انتشار الجرائم، وتمر جريمة غسل الأموال بثلاث مراحل أساسية هي الإيداع، والتغطية، والدمج. وختامًا فجريمة غسل الأموال تنفذ بالاعتماد على نوعين رئيسين من الطرق، وهما: الطرق التقليدية وهي الأساليب الاجرامية الاعتيادية في تنفيذ جريمة غسل الأموال، والطرق الحديثة وهي تعتمد على استخدام وسائل الإنترنت مثل تحويل الأموال عبر حسابات مصرفية إلكترونية مرتبطة بمصارف غير معروفة الهوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 1682-718X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.