جهود الدولة لتحقيق التوازن بين مبدأ السرية المصرفية و مكافحة غسيل الاموال
| المصدر: | دفاتر السياسة والقانون |
|---|---|
| الناشر: | جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | حافظي، سعاد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 231 - 246 |
| DOI: |
10.35156/0492-000-003-014 |
| ISSN: |
1112-9808 |
| رقم MD: | 85969 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
113
| المستخلص: |
La Suisse c'est le pays de secret financière, c'est une grave crime en états unis, en 1920 a 1930 mais le nouveaux nomination et fait par l'affaire Watergate, il y a plusieurs lois Qui attaque cette crime la loi de 1879, la loi 8 novembre 1834 de la coutume financière, et il y a plusieurs lois qui attaquent cette crime libyen 1956, litanie 1972, la France 1984, l'egypt 1990 et il ya plusieurs coopérations entrent les états pour attaquer cette crime comme la convention des nations unis 1988 et l'annulation des secrets comptes… |
|---|---|
| ISSN: |
1112-9808 |
عناصر مشابهة
-
سرية المعلومات المصرفية ..المبدأ الذهبي عمليات غسيل الأموال ليست مبررا كافيا لإلغاء مبدأ السرية
بواسطة: غالب، عبدالقادر ورسمه منشور: (2003) -
المصارف بين السرية المصرفية و مكافحة غسل الاموال
بواسطة: نورين، مجدي الأمين منشور: (2008) -
السرية المصرفية بين التزام البنوك ومكافحة جرائم تبييض الأموال: دراسة مقارنة
بواسطة: غالي، كحلة منشور: (2019) -
السرية المصرفية آثارها و جوانبها التشريعية : دراسة مقارنة لعدد من الدول الأجنبية و العربية
بواسطة: تاج الدين، ميادة صلاح الدين منشور: (2009) -
واقع السرية المصرفية في الجزائر وتأثيره على مكافحة جريمة تبيض الأموال
بواسطة: باخوية، دريس منشور: (2011)
