ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > The Legal Nature of The Crime...>الوصف

The Legal Nature of The Crime of Money Laundering

العنوان بلغة أخرى: الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال
المصدر: مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة القدس المفتوحة
المؤلف الرئيسي: Al Hawawsheh, Ayman Nawaf Sharif (Author)
المجلد/العدد: ع42
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: صفر
الصفحات: 35 - 44
DOI: 10.12816/0043015
ISSN: 2616-9835
رقم MD: 860008
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo, HumanIndex, EduSearch, AraBase
مواضيع:
الجرائم الاقتصادية | غسيل الأموال | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسيل الأموال | money laundering | مراحل | stages | الحلول | solutions | تعريف | definition | العناصر | Elements
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

82

حفظ في:
المستخلص: تعتبر ظاهرة غسل الأموال جريمة من أهم الجرائم المالية الخطيرة التي ظهرت في عصر الاقتصاد الرقمي وما يسمى جرائم ذوي الياقات البيضاء والتي سميت كذلك، دلالة الصفاء والنقاء حيث يبدو هؤلاء في المجتمع بوضعهم الاجتماعي الذي يمكنهم من إخفاء جرائمهم . وبالرغم من أن البنوك التجارية تمثل أحد أهم روافد غسل الأموال عالميا وذلك بسبب ضخامة النظام المصرفي والمالي ، وسهولة تمرير العمليات المشبوهة وإخفاء مصادر الأموال، إلا أن المجرمين تنبهوا للرقابة الصارمة على أعمال البنوك، وأصبح موضوع غسل الأموال لا يشكل لدى البنوك البيئة الخصبة للغسيل لدى الغالبية العظمى من المجرمين فقد تفطن جميع المجرمين للرقابة الصارمة على أعمال البنوك ، خاصة حينما يسلك الجاني مراحل الغسيل من مرحلة الإحلال ثم مرحلة التغطية ثم الدمج وهي مراحل على درجة من التعقيد، مما دفع بمرتكبي هذه الجرائم إلى تغيير وجهتهم في الغسل إذ أصبح الملاذ الآمن الوحيد لمرتكب الجريمة هو تشغيل الأموال مع شخص آخر أصل أمواله مشروعة ، فهي تعتبر من أنجع الوسائل لارتكاب الجريمة وبلوغ النتيجة مع صعوبة كشفها وتمتاز بأنها لا تترك أثر؛ وبالتالي يبقى المجرم على بعد خطوة أو أكثر من سلطات التحري، والتحقيق والمحاكمة . مما يعنى وجوب تعديل التشريعات بتشديد العقوبة على من يثبت تورطه بعميلة الغسل كشريك، بمصادرة جميع أمواله وإغلاق كافة مشاريعه التي أصلها مشروع.

The phenomenon of crime money laundering is an important and one of the most serious financial crimes that have emerged in the era of the digital economy. This crime is also called the the crime of white-collar. It is well known that whitness is a symbol of serenity and purity. Criminals of money laundering are called themselves so, to appear as innocent people in their community, and this enables them to hide their crimes. Despite the fact that commercial banks represent one of the most important tributaries of money laundering globally because of the magnitude of the banking and financial system and easily pass the suspicious transactions and hide the sources of the money, but the criminals alerted strictly controlled on the banking business, and became the subject of money laundering is not a bank fertile environment for washing with the vast majority of criminals have noticed all criminals strictly controlled the work of banks, especially when the exhibits offender stages of the washing stage replacement then phase coverage then the merger which stages the degree of complexity, prompting the perpetrators of these crimes to change their destination in the washing, as has become a safe haven only the perpetrator is running money with someone else out of his money legitimately, they are considered one of the most successful means to commit the crime and the attainment of the result with the difficulty of detection and the advantage that it does not have an impact and thus remains the offender is a step or more of the powers of investigation and the investigation and trial. Which means that legislation should be amended to tighten punishment for those involved washing partner the confiscation of all his assets and shut down all of its projects, which originated the project.
ISSN: 2616-9835

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.