قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 م.
| المصدر: | مجلة الراصد |
|---|---|
| الناشر: | مركز الراصد للدراسات السياسية والاستراتيجية |
| مؤلف: | هيئة التحرير (محرر) |
| المجلد/العدد: | س10, ع18 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السودان |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 161 - 190 |
| ISSN: |
1858-568X |
| رقم MD: | 864667 |
| نوع المحتوى: | اخرى |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
46
| المستخلص: |
عرضت الورقة وثيقة قانون مكافحة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة (2014م)، فدورة الانعقاد التاسع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة (2014)، عملاً بأحكام دستور "جمهورية السودان" الانتقالي لسنة (2005)، أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه، الفصل الأول أحكام تمهيدية "إسم القانون بدء العمل به. والفصل الثاني الرقابة والإشراف اختصاصات جهات الرقابة والإشراف وسلطاتها. والفصل الثالث المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية تدابير العناية الواجبة. والفصل الرابع الوحدة "إنشاء الوحدة ومقرها. والفصل الخامس اللجنة الوطنية "إنشاء اللجنة الوطنية ومقرها والإشراف عليها". والفصل السادس "الأحكام المالية" الموارد المالية للجنة الوطنية. والفصل السابع "أحكام متنوعة". والفصل الثامن "الجرائم والعقوبات والجزاءات جريمة غسل الأموال. والفصل التاسع أحكام ختامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
1858-568X |
عناصر مشابهة
-
المادة 50 من القانون رقم 4 لسنة 2010 م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: البلتاجي، سامح جابر منشور: (2013) -
معوقات تجسيد الآليات الدولية في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: بن حميد، عبدالقادر منشور: (2020) -
معوقات وإشكالات تنسيق الجهود الدولية لمكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: جواج، يمينة منشور: (2020) -
استراتيجية المنظمات الإقليمية في مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: بوقرط، أحمد منشور: (2019) -
جهود الدول العربية في مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب: الجزائر نموذجا
بواسطة: بوجحفة، رشيدة منشور: (2019)
